Das Finanzministerium übte finanziellen Druck auf das Online-Glücksspiel aus, um einem Kunden von Montoros ehemaliger Firma Vorteile zu verschaffen.

In einem Bericht weist die Polizei Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) auf „mögliche Unregelmäßigkeiten“ seitens des Finanzministeriums gemeinsam mit der Steuerbehörde zugunsten des Glücksspielunternehmens Codere hin, „dank der Intervention des Beratungsunternehmens Equipo Económico“.

In ihrer Untersuchung, zu der La Vanguardia Zugang hatte, beschreiben Agenten der Zentralen Antikorruptionseinheit, wie das Team des damaligen Finanzministers Cristóbal Montoro mit dem Nationalen Amt für Betrugsbekämpfung (ONIF), das der Steuerbehörde untersteht, zusammenarbeitete, um von Online-Gaming-Unternehmen, die in Spanien eine Betriebslizenz beantragen, die Zahlung von Steuern im Rahmen von Steuerprüfungen als Voraussetzung für die Erteilung der Lizenz zu verlangen.

Die Agenten gehen davon aus, dass diese Zahlungen eine Form von Steuerdruck auf ausländische Unternehmen darstellten, um den Markt in Spanien zu verkleinern. Die Mossos d'Esquadra analysierten eine Reihe von E-Mails und kamen zu dem Schluss, dass Equipo Económico, das seit 2008 Kunden von Codere war, hinter dieser Operation stecken könnte. Das Unternehmen zahlte der Firma 679.000 Euro. Rafael Catalá, der spätere Justizminister, fungierte als Sekretär des Verwaltungsrats.

Dem Bericht von Mossos d'Esquadra zufolge ist Codere einer der größten Glücksspielanbieter in Spanien mit Niederlassungen in anderen EU-Ländern und war sehr am Gesetzestext zur Regulierung des Online-Glücksspiels interessiert. Das Ergebnis war schließlich das Gesetz 13/2011, das von der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero verabschiedet wurde.

Es gibt E-Mails zwischen Codere und Montotos damaligem Stabschef Felipe Martínez Rico. Der vom Finanzministerium skizzierte Plan sieht vor, dass „die erforderlichen Betreiber, wenn sie sich an die AEAT wenden, die Gebühr für die Lizenzierung bezahlen müssen“, wie es in einer E-Mail zwischen dem Außenminister und dem Stabschef des Ministers vom 23. April 2012 heißt.

„Die Zahlung der Gebühr wurde schließlich zur unabdingbaren Voraussetzung für den Erhalt einer Lizenz und zwang die ausländischen Betreiber, ihren Status bis zu diesen Terminen zu regeln, obwohl das Gesetz keine rückwirkenden Steuerzahlungen vorsah.“

Um diesen Plan umzusetzen, waren sich nach Angaben der spanischen Polizei Mossos d'Esquadra das Finanzministerium, vertreten durch den Direktor für Glücksspielregulierung, und die Steuerbehörde, vertreten durch das Nationale Institut für Steuerverwaltung ONIF (Nationales Institut für Steuerverwaltung), das damals von Santiago Menéndez geleitet wurde und nun auf Anordnung des Untersuchungsgerichts Nr. 2 von Tarragona im Verfahren gegen dieses System ermittelt, einig. Als Reaktion auf diese Beschwerden des Ministeriums schrieb Menéndez per E-Mail: „Ich möchte wissen, was ich erwarte.“

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Dem Polizeibericht zufolge führte das ONIF (Nationales Institut für Internationale Entwicklung) Ermittlungen bei Online-Glücksspielunternehmen durch, die Lizenzen für den Betrieb in Spanien beantragt hatten. Den E-Mails zufolge forderte die Generaldirektion für Glücksspielregulierung Menéndez auf, den Berichtstermin zu den Fällen vorzuverlegen.

Das Staatssekretariat für Finanzen erhielt eine E-Mail von Menéndez mit dem Titel „Späte Prognosen zum Online-Glücksspiel“, die ein Dokument enthielt, das von der Sondergesandten für Madrid, Raquel Catalá Polo, der Schwester des ehemaligen Ministers Catalá, erstellt worden war.

Montoro versuchte, einen Nachrichtenbericht über diese angeblichen Unregelmäßigkeiten zu dementieren.

Die E-Mail enthielt eine Tabelle mit Schätzungen, die die Unternehmen selbst einschätzen konnten, wenn sie verspätete Abrechnungen einreichten, um die Situation zu bereinigen.

Die Mossos d'Esquadra haben außerdem eine E-Mail gefunden, in der ein Codere-Beamter beim Staatssekretariat für das Finanzministerium um ein Treffen zwischen dem Eigentümer Miguel Ferré, gegen den in diesem Fall ebenfalls ermittelt wird, und dem Präsidenten des Unternehmens bittet.

Was die Forscher aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass nach der Bildung der Regierung Rajoy im Dezember 2011 die Lizenzvergabe für Online-Glücksspiele in Spanien zum Erliegen kam. Im Januar 2013 veröffentlichte die Nachrichtenagentur Bloomberg Informationen über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Lizenzvergabe an ausländische Unternehmen.

In einer scharfen Stellungnahme, die Stunden später veröffentlicht wurde, wies das Finanzministerium die Informationen als falsch zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Einem Exklusivbericht des Journalisten Ben Sills zufolge hatte das von Montoro geleitete Finanzministerium über die Nationale Steuerbehörde (ONIF) Kontrollen bei nicht-spanischen Unternehmen durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese rückwirkend zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des von Zapatero genehmigten Gesetzes im Staatsanzeiger (BOE) Glücksspielsteuern zahlten. Dieses Gesetz war Voraussetzung für die Erteilung einer Geschäftslizenz in Spanien.

Funktionsweise ähnlich dem Gassektor

Davon hätte das spanische Unternehmen Codere profitieren können, ein Kunde von Equipo Económico, dessen Vorstandssekretär zwischen 2005 und 2012 Rafael Catalá war. Catalá wurde später Justizminister und kehrte nach dem Regierungswechsel 2018 zu Codere zurück.

Tatsächlich befindet sich unter den von der katalanischen Polizei analysierten E-Mails eine E-Mail eines Bloomberg-Mitarbeiters, der sich weigert, die Situation richtigzustellen, und Montoros Team warnt, dass „die von der Agentur veröffentlichten Nachrichten vor der Veröffentlichung einer umfassenden Überprüfung ihrer Richtigkeit unterzogen werden“.

In ihrem Bericht kommen die Agenten zu dem Schluss, dass diese Operation den Vorgängen im Gassektor „ähnlich“ sei. Der Richter untersucht, ob Montoro und sein Team gegen Bezahlung Gesetzesreformen zugunsten von Mandanten der Anwaltskanzlei Equipo Económico genehmigt haben, die der Minister vor seinem Amtsantritt gegründet hatte.