Kohlenwasserstoffbetrug: der rote Faden bei Leire Díez

Der Name Leire Díez, ein ehemaliges PSOE-Mitglied, das ein öffentliches Amt bekleidete und behauptet, als Journalistin einen investigativen Bericht zu erstellen, ist auf der politischen Bühne für Kontroversen gesorgt, nachdem mehrere Aufnahmen veröffentlicht wurden, die zeigen, wie sie Treffen abhält, um Informationen gegen den Leiter der Zentralen Einsatzeinheit (UCO) der Guardia Civil, Antonio Balas, zu erhalten. Die UCO ist für wichtige Ermittlungen gegen die Regierung zuständig, wie etwa im Fall Ábalos, im Fall Begoña Gómez und im Fall David Sánchez. Díez behauptet, sie sei an diesen Treffen im Rahmen einer Untersuchung zum Thema Kohlenwasserstoffe beteiligt gewesen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Bei einem der veröffentlichten Treffen verlangte Díez von einem anderen Geschäftsmann, Alejandro Hamlyn, der des Öl- und Gasbetrugs beschuldigt wird, kompromittierende Informationen über den Chef der UCO. Anwesend war Jacobo Teijelo, der Anwalt eines der Verdächtigen in einem zweiten Fall dieser Art von Betrug. Um die Sache noch komplizierter zu machen, erschien Víctor de Aldama, ein weiterer Geschäftsmann und Makler, der in einem dritten Öl- und Gasbetrug untersucht wird, unerwartet bei Díez' Auftritt am vergangenen Mittwoch in einem Madrider Hotel. Welche Verbindung besteht zwischen ihnen, die eine solche Allianz ermöglicht?

Vor dem Nationalen Gerichtshof sind mehrere Fälle von millionenschwerem Kohlenwasserstoffbetrug anhängig.

Derzeit laufen vor dem Nationalgericht mehrere Verfahren gegen Unternehmer wegen dieser Betrügereien. Ihnen wird vorgeworfen, Hunderte Millionen an Mehrwertsteuer nicht beim Fiskus abgeführt zu haben. Verschiedenen Berichten zufolge fordern die Ermittler seit Monaten die Einstellung der Verfahren. Sie behaupten, es gebe eine Art Verschwörung zwischen Beamten der Guardia Civil und Unternehmern der Branche, um anonyme Beschwerden einzureichen und so ihre Konkurrenten auszuschalten. All dies geschieht im Austausch gegen Belohnungen für die Beamten. Im Fall der Operation Drake, derentwegen Hamlyn angeklagt und für den 10. vor Gericht geladen wird, haben mehrere Anwälte bereits die Einstellung des Verfahrens beantragt.

Diario Red berichtete im Januar, dass Teijelo als Anwalt eines untersuchten Hauptmanns der Guardia Civil ein Korruptionsnetzwerk innerhalb der UCO (spanische Einheit der Guardia Civil) unterstellt habe. Die Steuerbehörde warnt seit Jahren vor einem Anstieg dieses Mehrwertsteuerbetrugs im Mineralölsektor, der mit dem deutlichen Anstieg der Benzinpreise zusammenhängt. Bei diesen Betrugsmaschen nutzen die Beteiligten neu gegründete Unternehmen, um legal Kraftstoff im Großhandel zu kaufen, ohne dass die Steuer anfällt. Diese Unternehmen verkaufen den Kraftstoff zu einem niedrigeren Preis an Tankstellen, wobei die Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird, führen die Beträge aber nicht an die Staatskasse ab. Um nicht entdeckt zu werden, wechseln die Unternehmen ständig und nutzen Strohmänner.

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Bei dem an die Medien durchgesickerten Treffen zwischen Díez, Hamlyn, Teijelo und anderen geht es allen darum, die UCO zu diskreditieren. Jeder verfolgt seine eigenen Interessen, obwohl alle dies abstreiten. Díez' angebliche Ermittlungsarbeit kollidiert mit der Person, die ihn begleitet und sich als eine Art Beschützer etabliert hat und ihn sogar zu seinen Auftritten begleitet: dem Geschäftsmann Javier Pérez Dolset. Er hat weder mit Kohlenwasserstoffen noch mit der UCO zu tun. In seinem Fall wird er vom Nationalen Gerichtshof untersucht, die Ermittlungen wurden jedoch von der Polizeieinheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) geleitet. Laut mehreren Interviews, die er in den letzten Tagen gegeben hat, soll er Díez jedoch dabei helfen, die Abwasserkanäle von Polizei und Justiz aufzudecken. Sie alle fühlen sich als Opfer, aber an den Ermittlungen beteiligte Quellen behaupten, sie versuchten, mit fadenscheinigen Argumenten zu manövrieren, um sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen.

Und in all dem taucht Aldama auf. Er wird nicht nur wegen Öl- und Gasbetrugs ermittelt, sondern ist auch der Geschäftsmann, der zugegeben hat, dem ehemaligen Verkehrsminister José Luis Ábalos illegale Schmiergelder gezahlt zu haben. Um seine Freilassung zu erwirken, nahm er andere Regierungsmitglieder, Ferraz und sogar Pedro Sánchez ins Visier. Deshalb, so sagt er, habe ihn die Gruppe bedroht, falls er weiterhin offen darüber spreche. Aber das ist eine andere Geschichte.

Marlaska, Cerdán und Díez, in den Senat geladen

Innenminister Fernando Grande-Marlaska und der Organisationssekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE), Santos Cerdán, werden auf Antrag der Volkspartei (PP), die im Unterhaus über die absolute Mehrheit verfügt, erneut vor die Untersuchungskommission des Senats zum Fall Koldo geladen. Diesmal sollen sie Erklärungen zu Leire Díez abgeben, die ebenfalls vorgeladen wird. Gestern hat die PP eine Verlängerung der Arbeitszeit der Kommission mit 15 neuen Anträgen angemeldet. Sie fordert den ehemaligen Präsidenten von Correos (der Post), der Díez zum Direktor für Philatelie ernannt hat, Juan Manuel Serrano, die Direktorin der Guardia Civil, Mercedes González, und ihre Vorgängerin in diesem Amt, María Gámez, sowie der in der vergangenen Woche zurückgetretene ehemalige Staatssekretär für Sicherheit, Rafael Pérez, und andere werden ebenfalls aussagen.