Montoro entwarf ein Finanzministerium nach seinem Geschmack mit einer Übertragung von Positionen aus dem Wirtschaftsteam
Als Cristóbal Montoro 2011 unter Mariano Rajoy in die Regierung kam, entwarf er ein Finanzministerium, das sicherstellte, dass keine Details seiner Entscheidungen durchsickerten und seine Anweisungen und Anordnungen nicht auf Widerstand stießen. Ein Richter in Tarragona untersucht, ob der damalige Minister Gesetzesreformen manipulierte, um bestimmte Unternehmen, Kunden der von ihm gegründeten Firma Equipo Económico, mit Steuererleichterungen zu begünstigen .
Die Ermittler gehen davon aus, dass Montoro „unter seinen ranghohen Beamten Personen mit engen Verbindungen zum Büro des Wirtschaftsteams ernannte, um sicherzustellen, dass die Ausarbeitung und Bearbeitung der Texte, Gesetzes- und Verordnungsentwürfe ‚auf Anfrage‘ der untersuchten Unternehmen erfolgte, nachdem diese sich bereit erklärt hatten, dafür zu zahlen.“
Dies wird durch einen Bericht der Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) bestätigt, zu dem La Vanguardia Zugang hatte. Die Mossos d'Esquadra (spanische Polizei) führt diese Ermittlungen seit sieben Jahren unter der Leitung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und mit Unterstützung der Guardia Civil. Demnach spielt Montoro eine „Kernrolle“ in der untersuchten Organisation, da er die „Autorität ist, die dem Wirtschaftsteam angeblich einen gewissen Gewinn sichert“. Den vorliegenden Beweisen zufolge tat er dies angeblich, indem er „seine Macht missbrauchte, einschließlich des Initiativrechts in seinem Ministerium“. Diese Machtbefugnisse, so die Ermittler, „ermöglichten es dem Netzwerk, Unternehmen verschiedener Branchen Reformen anzubieten, die ihren wirtschaftlichen Interessen dienten und zum Nachteil der Branche führten“.
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Um die Umsetzung dieser Reformen sicherzustellen, musste Montoro ein Ministerium zu seinem eigenen Vorteil entwerfen, stets im Einklang mit den Ansichten von Polizei und Justiz. Eine der wichtigsten Ernennungen damals war Pilar Platero zur Staatssekretärin für Finanzen und öffentliche Verwaltung. Sie trat dem Ministerium zu einem Zeitpunkt bei, als die Gesetzesentwürfe zu Steuerermäßigungen für Gasunternehmen ausgearbeitet wurden, nachdem mehrere Unternehmen bereits das Wirtschaftsteam beauftragt hatten.
Den Ermittlungen zufolge jonglierte Platero „nicht nur einige Tage lang mit ihrem Status als Partnerin der Kanzlei Economic Team, sondern übernahm auch die Leitung des Gremiums des Ministeriums, das den einzigen zu diesem Zeitpunkt obligatorischen Bericht herausgab und im Rahmen des Finanzministeriums Gesetzesreformen pilotierte.“ Der Bericht von Mossos d'Esquadra gibt an, dass sie zwischen 2009 und 2012 Partnerin bei EE war und „offenbar etwa einen Monat lang beide Positionen innehatte“.
Nach der Mossos-Untersuchung Unternehmen, die Ad-hoc-Reformen anstrebten, mussten zunächst die EE-Der Gerichtsfall zeigt, dass Unternehmen, die Ad-hoc-Gesetzesreformen anstrebten, zunächst den Weg über EE einschlagen mussten, das dem Ministerium Berichte zur Änderung der Vorschriften vorlegte. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass die technischen Berichte nicht von dieser Firma, sondern von einem anderen Beratungsunternehmen, E&Y, zu einem zehnmal niedrigeren Preis erstellt worden waren. Es stellte sich heraus, dass Montoro Alberto García Varela als Generaldirektor für Steuern eingestellt hatte. „Zufällig wurde er im September 2018 Partner bei E&Y, dem Beratungsunternehmen, das in die untersuchten Vorgänge verwickelt war.“ Darüber hinaus weist die Mossos d'Esquadra darauf hin, dass er zwischen Januar und Februar 2019 auf Vorschlag der PP-A (Volkspartei) Finanz-, Industrie- und Energieminister der andalusischen Regionalregierung war und im Mai 2019 zu E&Y zurückkehrte.
Diese Symbiose zwischen dem Finanzministerium und dem von Montoro eingerichteten Büro zeigte sich auch bei seinem Staatssekretär Miguel Ferré. Als stellvertretender Minister weigerte er sich, die 85-prozentige Befreiung von der Stromsteuer auf andere Sektoren wie die Gas- und Lufttrennung auszuweiten. „Seine Weigerung änderte sich jedoch einige Monate später radikal, als die Gasunternehmen sich nach der Intervention von EE bereit erklärten, den vom Beratungsunternehmen geforderten Preis zu zahlen.“
Die Mossos d'Esquadra stellen eine Verbindung her: Ferré soll nicht nur von EE, sondern auch von der angeblich beteiligten Firma Tutman Fiscalía SL, einem Unternehmen im Besitz von Manuel de Vicente Tutor, einem der Hauptpartner von EE, Vergütungen erhalten haben. Die Gewerkschaft der Steuertechniker Gestha warnte bereits 2017, dass große Privatfirmen wie EE Foren, Kurse oder Konferenzen organisierten, für die sie hochrangige Steuerbeamte „für 500 Euro pro Stunde“ anheuerten.
Lesen Sie auchNächster Link: Eine der Gesprächspartnerinnen zwischen dem EE-Büro und den Gasunternehmen, die in den im Zuge des Falls beschlagnahmten E-Mails auftaucht, ist die Sekretärin der Beratungsfirma, die „eng mit Cristóbal Montoro verbunden war, da sie 1997, als er Leiter der Firma war, zum Personal des Staatssekretariats für Wirtschaft gehörte“.
Die von Montoro vorgenommenen Ernennungen würden sicherstellen, dass die Aufsicht über die Gremien mit entscheidender Befugnis bei der Umsetzung der Referenzvorschriften weiterhin bei der Firma verbleibt. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass diese Firma ihre Partner und deren Familien in die Leitungsgremien des Finanzministeriums integrieren würde.
Geschwisterpaare Felipe und Ricardo Martínez Rico sowie Rogelio und Santiago Menéndez: alle angeklagtZwei Brüderpaare gehörten zu Montoros innerem Kreis. Der Minister ernannte Felipe Martínez Rico zu seinem Vertrauensmann – seinem Stabschef –, der 2016 zum Unterstaatssekretär für Finanzen und öffentliche Verwaltung befördert wurde. Er griff nicht nur in die Reformen zugunsten der Gasunternehmen ein, sondern fungierte auch als Verbindungsmann zwischen der Steuerbehörde und dem Minister und versorgte ihn mit geheimen Informationen über geheime Gerichtsverfahren oder Daten zu Steuerprüfungen von politischen Gegnern, Journalisten und Prominenten.
Er ist der Bruder von Ricardo Martínez Rico, dem geschäftsführenden Präsidenten von Equipo Económico, der wiederum unter Montoro in der Regierung von José María Aznar als Staatssekretär für Haushalt fungierte. Darüber hinaus haben die Mossos d'Esquadra herausgefunden, dass er Zahlungen „von der angeblich mit diesem Bruder verbundenen Firma Econodos SL“ erhalten hat.
Die anderen Brüder sind Rogelio und Santiago Menéndez. Ersterer war zwischen 2013 und 2015 Berater des Ministerkabinetts, parallel zur Ernennung seines Bruders Santiago Menéndez zum Direktor der Steuerbehörde. Von Letzterem tauchen zahlreiche E-Mails sowohl an den Minister als auch an seinen Stabschef auf, in denen er Vorabberichte über Rechtshilfe liefert, die dem Richter noch nicht vorgelegt wurden, etwa im Fall der geheimen schwarzen Kasse der PP, oder Informationen über Steuerprüfungen, etwa bei Ex-Minister Rodrigo Rato, der ehemaligen Madrider Präsidentin Esperanza Aguirre, dem Tennisspieler Rafa Nadal und Baronin Thyssen.
Zu Rogelio Menéndez erklärten die Mossos d'Esquadra, er habe in seiner Funktion als Berater „angeblich eine führende Rolle bei den untersuchten Ereignissen gespielt“. Darüber hinaus taucht ein Foto auf, das ihn als einen der Teilnehmer des Treffens zwischen Minister Montoro und dem Vertreter des Gasverbands AFGIM zeigt. Gegen alle drei wird nun vom Vorsitzenden des Untersuchungsgerichts Nr. 2 in Tarragona wegen der mutmaßlichen Verbrechen Bestechung, Betrug gegen die öffentliche Verwaltung, Amtsmissbrauch, Einflussnahme, verbotener Verhandlungen, Wirtschaftskorruption und Dokumentenfälschung ermittelt.
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