CIBanco reicht Klage gegen das US-Finanzministerium ein.

MEXIKO-STADT. – Nachdem CIBanco beschuldigt wurde, Operationen im Zusammenhang mit dem Opioidhandel erleichtert zu haben, und vom US-Finanzsystem ausgeschlossen worden war, reichte das Unternehmen beim Gericht des District of Columbia Klage gegen das US-Finanzministerium und dessen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ein .

In einem 37-seitigen Dokument argumentierte er, dass die Maßnahme einer „institutionellen Todesstrafe“ gleichkomme, da sie ab dem 4. September 2025 jeglichen Geldtransfer an US-Finanzinstitute verbiete.

Sie weisen darauf hin, dass die Entscheidung ohne vorherige Ankündigung oder Möglichkeit zur Verteidigung getroffen wurde.

Das mexikanische Finanzunternehmen erklärte, dass „CIBanco aufgrund von Anschuldigungen, die so wenig konkret sind , dass sie nicht existieren, ein institutionelles Todesurteil droht.“

Darüber hinaus wird darin angeführt, dass die Anordnung gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz und das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren gemäß der US-Verfassung verstößt.

Durch die Entscheidung des Finanzministeriums sind zinsbasierte Vermögenswerte in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar gefährdet, die von CIBanco über Trusts verwaltet werden.

Darunter seien laut Klage auch Pensionsfonds, Investitionen und Eigentum von Bürgern und Unternehmen des jeweiligen Landes.

In der Klage von CIBanco heißt es: „Zusammenfassend verstößt die Veröffentlichung der endgültigen Anordnung durch FinCEN gegen die Anforderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie gegen das ordnungsgemäße Verfahren gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten.“

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„Ohne sofortige Korrektur besteht für die Bank durch diese illegale Anordnung die Gefahr der Insolvenz und des Zusammenbruchs .“

Die Bank erklärte, dass die Maßnahme bereits zum Verlust aller ihrer Korrespondenten in den Vereinigten Staaten geführt habe und dass Devisengeschäfte und internationale Überweisungen, die mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen ausmachten, lahmgelegt seien.

Darüber hinaus kündigte Visa seinen Vertrag, wodurch rund 220.000 von dem Institut ausgegebene Debit- und Prepaid-Karten unbrauchbar wurden.

Die Verteidigung der Bank argumentierte, dass die Anschuldigungen von FinCEN auf angeblichen Transaktionen mit Unternehmen in Mexiko und China beruhen, allerdings ohne Namen, Daten oder überprüfbare Details.

In dem Dokument heißt es: „CIBanco hat verzweifelt versucht, herauszufinden, auf welche Kunden und Transaktionen sich FinCEN bezieht, aber das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.“

Das Finanzinstitut warnte, dass die Sanktionen seine unmittelbar bevorstehende Liquidation und den Verlust von mehr als 3.000 Arbeitsplätzen bedeuten würden.

Er warnte außerdem, dass die erzwungene Verlegung seiner 400 Millionen Dollar schweren Treuhandabteilung die Begünstigten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Mexiko direkt betreffen könnte.