Regierung will Maßnahmen gegen Geldwäsche verschärfen

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Die Einstufung von sechs kriminellen Kartellen in Mexiko als „globale Terrororganisationen“ wird die Financial Intelligence Unit (UIF) des Finanzministeriums dazu zwingen, strengere Kontrollmaßnahmen für die Geschäftstätigkeit aller Finanzinstitute des Landes zu ergreifen, um die legale Herkunft der Gelder sicherzustellen, an denen sie beteiligt sind.