Un réseau d'affaires qui a escroqué des investisseurs privés de 7,7 millions d'euros a été démantelé.

Des agents de la Police nationale ont démantelé un réseau d'entreprises à La Corogne et à Madrid qui aurait escroqué de petits investisseurs privés de plus de 7,7 millions d'euros.

Selon un communiqué publié par la Force, six personnes ont été arrêtées pour avoir collecté des fonds en utilisant un modèle d'investissement frauduleux de financement participatif via des restaurants et des locations de vacances.

Jusqu'à présent, 63 victimes ont été identifiées, bien que le nombre de victimes soit estimé à 800. De plus, il a été confirmé que l'organisation criminelle a fraudé la Trésorerie générale de la sécurité sociale de plus d'un million d'euros.

L'enquête a débuté en 2024 lorsque les agents de l'UDEF ont eu connaissance de plusieurs individus qui auraient été victimes de fraude à l'investissement par le biais du financement participatif.

Selon l'enquête des agents, les dirigeants du groupe ont levé des fonds auprès de petits investisseurs grâce à des publicités sur les réseaux sociaux et dans les locaux eux-mêmes, promettant des rendements élevés pour leur participation dans de nouveaux restaurants ou locations de vacances.

Cependant, les bénéfices promis se sont rarement matérialisés, et les victimes ont été soit réaffectées à d'autres projets, soit trompées à plusieurs reprises. Pour renforcer leur confiance, on leur a présenté un modèle économique falsifié, avec des indicateurs manipulés et des projections irréalistes.

Plus de 40 comptes bancaires entravent la traçabilité

Les chercheurs ont constaté que les contributions financières étaient à peine allouées aux investissements promis et que de nombreux projets étaient abandonnés après peu de temps, justifiant ainsi des échecs commerciaux apparents auprès des investisseurs.

L'opération comprenait le mouvement constant de fonds entre plus de 40 comptes bancaires du groupe pour masquer leur traçabilité, les fonds étant finalement détournés vers les dépenses personnelles du principal suspect.

L'enquête a révélé que le montant des investissements frauduleux auprès des particuliers s'élève à 7,7 millions d'euros entre 2022 et 2024.

En outre, une fraude au Trésor Général de la Sécurité Sociale d'un montant de 1.011.612 € a été constatée, commise par l'utilisation de prête-noms et le non-paiement délibéré d'obligations de travail et d'impôts.

Enfin, une opération simultanée a été menée à La Corogne et à Madrid, aboutissant à l'arrestation de six personnes, trois dans chaque ville, et à trois perquisitions dans la ville galicienne, au cours desquelles des documents utiles à l'enquête, plusieurs téléphones portables, un ordinateur portable et une voiture ont été saisis. Douze comptes bancaires et un bien immobilier d'une valeur de 60 000 € ont également été gelés .