La police fédérale enquête sur Reag dans le cadre de l'opération Hidden Carbon
La Police fédérale (PF) a cité Reag Investimentos dans l'opération « Carbone caché ». L'enquête porte sur l'implication du Premier Commandement de la Capitale (PCC) dans des activités économiques formelles, principalement dans le secteur des carburants. Parmi les cibles figurent d'importantes institutions de l'avenue Faria Lima.
Reag a déclaré coopérer pleinement avec l'Opération Carbone Caché. Elle affirme faire confiance à la justice et nie toute implication dans des activités illicites. Selon l'entreprise, certains des fonds mentionnés n'ont jamais été sous sa gestion. Dans les cas où elle est intervenue, elle affirme avoir fait preuve de rigueur technique et de transparence.
L'entreprise souligne que tous les fonds auxquels elle fournissait des services ont été liquidés ou abandonnés il y a plusieurs mois. Elle affirme également n'avoir aucun lien avec les entreprises des clients faisant l'objet de l'enquête.
Banco Genial, la fintech BK Bank et Reag elle-même figurent sur la liste des sociétés liées à la gestion de fonds citées dans le projet.
BK, Bankrow et Genial créent la surprise avec l'opération Hidden CarbonBK a déclaré dans un communiqué être surprise par la transaction. « L'établissement de paiement est dûment autorisé, réglementé et supervisé par la Banque centrale du Brésil et mène toutes ses activités en toute transparence, en respectant des normes de conformité strictes », a-t-il précisé.
Bankrow a également exprimé sa surprise. « Nous ne comprenons toujours pas pourquoi Bankrow a été impliqué dans l'opération, puisqu'il s'agit d'une société auditée par la Banque centrale et dont toutes les transactions sont déclarées quotidiennement. Nous ne pourrons fournir plus d'informations qu'après avoir eu accès aux documents, ce qui n'est pas encore le cas. »
Banco Genial a déclaré avoir été informée de la transaction par voie de presse. « Banco Genial a toujours mené ses activités selon les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise, d'éthique et de conformité réglementaire, dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur », indique le communiqué de la banque.
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