Les propriétaires de Can Holding sont en fuite

Dans le cadre d'une enquête menée par le parquet général de Küçükçekmece à Istanbul, des actifs appartenant à 121 sociétés appartenant à Can Holding ont été saisis pour « création d'une organisation criminelle », « évasion fiscale », « fraude » et « blanchiment d'argent ».

Cinq des dix personnes visées par un mandat de dépôt ont été placées en garde à vue. Voici les noms des personnes arrêtées :

Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen et Kemal Çimen

LES PROPRIÉTAIRES DE L'ENTREPRISE SONT RECHERCHÉS

Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can et Mehmet Kaya sont recherchés.

CE QUI S'EST PASSÉ?

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général de Küçükçekmece, il a été allégué qu'une organisation avait été créée pour commettre des crimes par l'intermédiaire de sociétés opérant sous Can Holding, et que par l'intermédiaire de cette organisation, des activités multiformes avaient été menées, telles que la fraude aggravée, l'évasion fiscale, l'insertion de revenus de sources inconnues dans les comptes des sociétés et le blanchiment de produits du crime.

Une enquête a été ouverte sur la base des rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et des rapports d'enquête préparés par les services d'audit financier. L'enquête a révélé que d'importantes sommes d'argent provenant de sources inconnues avaient été transférées par l'intermédiaire de sociétés opérant sous la bannière de Can Holding. Ces fonds ont ensuite été transférés entre différentes sociétés afin de dissimuler leur trace. Les obligations fiscales ont été atténuées grâce à des transactions sans factures et à des documents falsifiés.

Il a été allégué que l'organisation criminelle à but lucratif créée sous la structure de holding, agissant sous la direction de Kemal Can et Mehmet Şakir Can, a rendu difficiles les mécanismes de contrôle et de surveillance en créant de nombreuses sociétés dans les mêmes domaines d'activité, a procédé à des changements dans les conseils d'administration et a réparti la responsabilité entre les membres de l'organisation, et a ainsi cherché à échapper aux sanctions légales.

En outre, il a été allégué que des augmentations de capital en espèces ont été réalisées dans des sociétés qui n'avaient aucune activité commerciale, que la source des augmentations de capital était présentée comme étant les dettes sur le compte des associés, que ces dettes ne reflétaient pas la vérité, que les montants vus dans les dettes sur le compte des associés ont été réinvestis dans la société dans le cadre de la « Loi d'amnistie des actifs n° 7256 », et que ces transactions constituaient l'inclusion de produits criminels dans le système et le blanchiment, contrairement à l'objectif de la loi.

Conformément aux conclusions des rapports du MASAK, il a été affirmé que l'organisation criminelle avait accru son volume commercial grâce à des revenus illégaux tirés de délits sous-jacents tels que la « fraude qualifiée », la « contrebande » et la « violation du Code de procédure fiscale ». Les acquisitions d'entreprises, les transferts d'actions et les activités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, les médias, la finance et l'énergie étaient directement financés par des revenus criminels. L'organisation cherchait ainsi à accroître son pouvoir économique et à gagner en légitimité auprès du public.

Suite à l'évaluation des mouvements financiers avec les rapports du MASAK, il a été affirmé que les suspects blanchissaient leurs profits obtenus illégalement en les dirigeant vers différents secteurs et tentaient d'établir une fausse réputation et un faux pouvoir dans la vie économique.

Au cours de l'opération, les actifs de 121 entreprises ont été saisis, TMSF a été nommé administrateur judiciaire et des ordres de détention ont été émis à l'encontre de 10 suspects.

FIDUCIAIRE DE 121 ENTREPRISES

Le parquet général de Küçükçekmece a saisi le tribunal pénal de paix et a demandé la nomination de fiduciaires pour certaines sociétés appartenant à la société holding dans le cadre de l'enquête ouverte contre Can Holding pour « création d'une organisation criminelle », « contrebande », « fraude » et « blanchiment d'argent ».

Après avoir évalué la demande, le 4e tribunal pénal de paix de Küçükçekmece a décidé de nommer TMSF comme fiduciaire de 121 sociétés, dont Habertürk et Show TV.

Dans la décision, il a été déclaré que, conformément au rapport MASAK obtenu dans le cadre de l'enquête et aux conclusions des forces de l'ordre, il a été déterminé que les sociétés contrôlées et détenues par les suspects étaient des intermédiaires dans le blanchiment de produits du crime dans le cadre d'activités d'organisation criminelle et qu'elles contrôlaient également de nombreuses sociétés au sein de la société holding établie.

Dans la décision, il a été déclaré que les parts sociales, les biens immobiliers, toutes sortes de véhicules, les droits et créances, toutes sortes de comptes bancaires, les coffres-forts et les comptes d'actifs cryptographiques des sociétés en question ont été saisis hier, et qu'il y avait une forte suspicion et détermination que les suspects avaient servi à blanchir les produits du crime en agissant dans le cadre des activités de l'organisation criminelle et qu'ils avaient mené ces actions dans le cadre des activités des sociétés.

Dans la décision, il a été constaté qu'il existait de fortes suspicions et une forte détermination à ce que les suspects agissent dans le cadre des activités d'une organisation criminelle, qu'ils servaient à blanchir les produits du crime et qu'ils menaient ces actes dans le cadre des activités des sociétés. Afin de révéler la vérité matérielle, il a été décidé que l'administration et les pouvoirs de gestion des sociétés seraient confiés au TMSF et que ces derniers seraient nommés administrateurs.

Certaines des sociétés pour lesquelles des administrateurs ont été nommés étaient énumérées comme suit :

Journalisme Habertürk, services de télévision Ciner Media, diffusion d'émissions télévisées, diffusion et publicité radiophoniques Boğaziçi, marketing des produits pétroliers énergétiques, gestion des écoles Doğa, gestion de l'éducation Bilgi Doğa, marketing du commerce intérieur et extérieur des cigarettes Turktobacco, diffusion télévisée HT Sports et société par actions de radiodiffusion et de télévision Bosphorus Media Group

Source : Centre de presse