I più grandi truffatori finanziari – Picam: Quasi 6 anni di carcere per il fondatore di Picam Thomas Entzeroth

Per abuso d'ufficio, frode e falsificazione: Thomas Entzeroth è stato condannato ieri a cinque anni e dieci mesi di carcere dal tribunale penale di Berlino-Moabit. Tra il 2007 e il 2017 ha raccolto centinaia di milioni di euro tramite la società di gestione patrimoniale Picam, senza però investire i fondi, bensì sottraendoli. Lo riporta un articolo del quotidiano “Handelsblatt” (paywall).

Promesse di rendimento a due cifre

La promessa di Picam: un computer chiamato Forans, che valuta automaticamente i segnali di trading, può determinare il punto di ingresso perfetto nei derivati ​​DAX. Ciò significa che Picam può generare rendimenti compresi tra il 15 e il 20 percento annuo.

"È del tutto possibile", hanno pensato 3.000 investitori che hanno investito più di 320 milioni di euro in questo sogno. Anche durante la fase di bassi tassi di interesse e dopo la crisi finanziaria del 2008, questa promessa sembrava abbastanza plausibile da attrarre nuovi investitori. Se l'intera somma fosse stata investita in una sola volta, in dieci anni avrebbe raggiunto una cifra compresa tra 1,3 e quasi 2 miliardi di euro.

perdita di 80 milioni di euro

Ma come ci si aspetta da promesse di profitti a due cifre, al posto del supercomputer di Foran c'era solo un'enorme palla di neve che ha fatto sparire 80 milioni di euro. Un classico schema Ponzi. Entzeroth e i suoi soci hanno utilizzato nuovi fondi degli investitori per ripagare quelli esistenti. Sono stati nuovamente distribuiti circa 200 milioni di euro.

Ma gli imputati hanno pensato anche a se stessi: "Gran parte del denaro è stato utilizzato dagli imputati per sé stessi e per terzi a loro vicini", secondo l'accusa. Secondo il rapporto, a Entzeroth sarebbero stati versati in contanti undici milioni di euro.

Rete aziendale, revisori affidabili e falsi report

Tra gli investitori c'erano persone con redditi elevati che avevano poco tempo per prendersi cura delle proprie finanze. La maggior parte di essi venivano pubblicizzati tramite suggerimenti forniti da conoscenti e, ancora più spesso, da conoscenti di conoscenti. Questo è tipico anche degli schemi piramidali. La frode veniva inoltre mascherata dal fatto che esisteva una rete di aziende sparse tra Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo e Germania. Inoltre, venivano presentati trimestralmente agli investitori dei resoconti fittizi.

Secondo la Procura, uno dei due coimputati avrebbe anche generato fiducia in qualità di revisore dei conti. Sebbene fosse a conoscenza dello schema piramidale, confermò rendimenti annui compresi tra il 14 e il 30 percento. È stato condannato a due anni di libertà vigilata per favoreggiamento. Un terzo imputato ha creato resoconti fittizi per gli investitori. Il suo caso è stato archiviato.

Gli avvocati difensori potrebbero presentare ricorso

Già nel 2016 il quotidiano “Handelsblatt” aveva segnalato delle discrepanze presso Picam. Il raid è avvenuto nel 2018. Il procedimento contro Entzeroth e i suoi soci è iniziato nel febbraio 2024, quindi è durato più di un anno. All'inizio del processo, Handelsblatt ha parlato del sistema Picam nel suo podcast sulla criminalità .

Resta da vedere se la sentenza porrà fine alla frode Picam; Gli avvocati difensori di Entzeroth non hanno ancora commentato se presenteranno ricorso. Anche il ruolo dei rappresentanti di vendita non è chiaro. Erano davvero creduloni? Non avrebbero dovuto essere sospettosi di fronte a un rendimento del 20 percento?