Montoro ha progettato un Tesoro a suo piacimento con un trasferimento di posizioni dal Team Economico

Per garantire l'attuazione di queste riforme, Montoro dovette progettare un Ministero a proprio vantaggio, sempre in linea con le opinioni della polizia e della magistratura. Una delle nomine chiave di quel periodo fu quella di Pilar Platero a Sottosegretario alle Finanze e alla Pubblica Amministrazione. Entrò a far parte del Ministero mentre erano in fase di elaborazione i progetti di legge che prevedevano sgravi fiscali per le compagnie del gas, dopo che diverse di queste avevano assunto il Team Economico.

Secondo l'inchiesta, Platero "non solo ha gestito il suo ruolo di socia nello studio Economic Team per alcuni giorni, ma ha anche assunto la guida dell'organismo del Ministero che avrebbe redatto l'unica relazione obbligatoria in quella fase e avrebbe avviato riforme legali nell'ambito di competenza del Ministero delle Finanze". Il rapporto Mossos d'Esquadra specifica che è stata socia presso EE tra il 2009 e il 2012 e "sembra che abbia gestito entrambi gli incarichi per circa un mese".

Il caso giudiziario rivela che le aziende che richiedevano riforme legislative ad hoc dovevano prima rivolgersi a EE, che presentava relazioni al Ministero per la modifica dei regolamenti. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che le relazioni tecniche non erano state redatte da questa società, bensì da un'altra società di consulenza, E&Y, a un prezzo dieci volte inferiore. A quanto pare, Montoro ha assunto Alberto García Varela come Direttore Generale delle Imposte. "A quanto pare, nel settembre 2018 è diventato socio di E&Y, la società di consulenza coinvolta nei fatti oggetto dell'inchiesta". Inoltre, i Mossos d'Esquadra sottolineano che tra gennaio e febbraio 2019 è stato Ministro delle Finanze, dell'Industria e dell'Energia della Giunta Regionale Andalusa, su proposta del PP-A (Partito Popolare), per poi tornare a E&Y nel maggio 2019.

Questa simbiosi tra il Tesoro e l'ufficio istituito da Montoro era evidente anche nel suo Segretario di Stato, Miguel Ferré. In qualità di viceministro del Ministero, si rifiutò di estendere l'esenzione dell'85% dall'imposta sull'elettricità ad altri settori, come la produzione e la separazione dei gas dall'aria. Tuttavia, "il suo rifiuto sarebbe cambiato radicalmente pochi mesi dopo, in seguito all'intervento di EE, quando le compagnie del gas accettarono di pagare il prezzo richiesto dalla società di consulenza".

I Mossos d'Esquadra fanno un collegamento: Ferré ha ricevuto compensi non solo da EE, ma anche dalla presunta società strumentale Tutman Fiscalía SL, di proprietà di Manuel de Vicente Tutor, uno dei principali soci di EE. Il Sindacato dei Tecnici Tributari Gestha aveva già denunciato nel 2017 che grandi aziende private come EE organizzavano forum, corsi o conferenze per i quali assumevano alti funzionari fiscali "per 500 euro all'ora".

Link successivo: Uno degli interlocutori tra l'ufficio EE e le compagnie del gas che compare nelle e-mail sequestrate nell'ambito del caso è la segretaria della società di consulenza, "strettamente legata a Cristóbal Montoro in quanto faceva parte del personale assegnato alla Segreteria di Stato per l'Economia" nel 1997, quando lui era a capo della società.

"Le nomine effettuate da Montoro garantirebbero che la supervisione degli organi con poteri decisivi nell'elaborazione della normativa di riferimento rimanga legata allo studio. In altre parole, si potrebbe dedurre che questo studio integrerebbe i suoi soci e i loro familiari negli organi di governo del Ministero delle Finanze."

Due coppie di fratelli facevano parte della cerchia ristretta di Montoro. Il ministro nominò Felipe Martínez Rico come suo uomo di fiducia – capo di gabinetto – che fu poi promosso a Sottosegretario alle Finanze e alla Pubblica Amministrazione nel 2016. Non solo intervenne nelle riforme a favore delle compagnie del gas, ma agì anche da tramite tra l'Agenzia delle Entrate e il ministro, fornendogli informazioni classificate e riservate su casi giudiziari segreti o dati su verifiche fiscali di avversari politici, giornalisti e celebrità.

Si dà il caso che sia il fratello di Ricardo Martínez Rico, presidente esecutivo di Equipo Económico, che a sua volta è stato Segretario di Stato per i Bilanci sotto Montoro nel governo di José María Aznar. Non solo, i Mossos d'Esquadra hanno scoperto che ha ricevuto un compenso "dalla società presumibilmente legata a quel fratello, Econodos SL".

Gli altri fratelli sono Rogelio e Santiago Menéndez. Il primo è stato nominato consigliere di gabinetto del ministro tra il 2013 e il 2015, parallelamente alla nomina del fratello Santiago Menéndez a direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sono state pubblicate numerose email del secondo, indirizzate sia al ministro che al suo capo di gabinetto, contenenti resoconti preliminari sull'assistenza giudiziaria non ancora presentati al giudice, come nel caso del fondo nero del PP, o informazioni su verifiche fiscali, come quelle dell'ex ministro Rodrigo Rato, dell'ex presidente di Madrid Esperanza Aguirre, del tennista Rafa Nadal e della baronessa Thyssen, tra gli altri.

Riguardo a Rogelio Menéndez, i Mossos d'Esquadra spiegano che, in qualità di consulente, "avrebbe svolto un ruolo di primo piano nei fatti oggetto dell'inchiesta". Inoltre, compare una sua fotografia in cui appare come uno dei partecipanti all'incontro tra il Ministro Montoro e il rappresentante dell'associazione del gas AFGIM. Tutti e tre sono ora indagati dal capo del Tribunale Investigativo n. 2 di Tarragona per i presunti reati di corruzione, frode ai danni della pubblica amministrazione, abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite, trattative vietate, corruzione aziendale e falsificazione di documenti.