Frode sugli idrocarburi: il filo conduttore con Leire Díez

Il nome di Leire Díez, ex membro del PSOE che ha ricoperto cariche pubbliche e che afferma di condurre un'inchiesta giornalistica, è emerso sulla scena politica con polemiche in seguito alla pubblicazione di diverse registrazioni che la mostrano mentre si riunisce per ottenere informazioni contro il capo dell'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil, Antonio Balas, il dipartimento incaricato di importanti indagini che riguardano il governo, come i casi Ábalos, Begoña Gómez e David Sánchez. Díez sostiene di essere stata coinvolta in questi incontri in quanto impegnata in un'indagine sugli idrocarburi, senza fornire ulteriori dettagli.

In uno degli incontri resi pubblici, Díez chiede informazioni compromettenti sul capo dell'UCO a un altro uomo d'affari, Alejandro Hamlyn, accusato di frode nel settore degli idrocarburi. Presente a quell'incontro era Jacobo Teijelo, l'avvocato di uno degli indagati in un secondo caso riguardante questo tipo di frode. A complicare ulteriormente le cose, Víctor de Aldama, un altro uomo d'affari e broker indagato in un terzo caso di frode nel settore degli idrocarburi, si è presentato inaspettatamente mercoledì scorso all'udienza di Díez in un hotel di Madrid. Che legame c'è tra loro per creare una simile alleanza?

Presso la Corte nazionale sono aperti diversi casi per frodi multimilionarie nel settore degli idrocarburi.

Attualmente, sono aperti diversi casi presso il Tribunale Nazionale contro imprenditori per queste truffe, sostenendo che non hanno dichiarato centinaia di milioni di IVA all'Erario. Secondo diverse fonti, gli indagati in questi casi chiedono da mesi l'annullamento del procedimento, sostenendo una sorta di cospirazione tra agenti della Guardia Civil e imprenditori del settore per presentare denunce anonime ed eliminare così i loro concorrenti. Tutto ciò in cambio di ricompense per questi funzionari. Nell'Operazione Drake, per la quale Hamlyn è accusato e convocato a processo il 10, diversi avvocati hanno già chiesto l'annullamento del caso per questo motivo.

A gennaio, il quotidiano Diario Red ha riportato che Teijelo, in qualità di avvocato di un capitano della Guardia Civil sotto inchiesta, aveva insinuato l'esistenza di una rete di corruzione all'interno dell'UCO (Unità della Guardia Civil spagnola). Da anni, l'Agenzia delle Entrate denuncia l'aumento di queste frodi IVA nel settore degli idrocarburi, legate al considerevole aumento dei prezzi della benzina. Queste frodi prevedono che i soggetti coinvolti si avvalgano di società di nuova costituzione per acquistare legalmente carburante all'ingrosso, acquisti sui quali non grava l'imposta. Queste società vendono il carburante alle stazioni di servizio a un prezzo inferiore, aggiungendo l'IVA, ma non versano gli importi all'Erario. Per evitare di essere scoperti, le aziende cambiano continuamente utilizzando prestanome.

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Nell'incontro tra Díez, Hamlyn e Teijelo, tra gli altri, trapelato ai media, il fronte comune è quello di screditare l'UCO, ognuno perseguendo i propri interessi, sebbene tutti lo neghino. Il presunto lavoro investigativo di Díez si scontra con la figura che lo accompagna e si è affermata come una sorta di protettore, accompagnandolo persino alle sue apparizioni: l'imprenditore Javier Pérez Dolset. Non ha nulla a che fare con gli idrocarburi né con l'UCO. Nel suo caso, è sotto inchiesta da parte del Tribunale Nazionale, ma l'organo incaricato delle indagini era l'Unità di Criminalità Economica e Tributaria della Polizia (UDEF). Tuttavia, secondo diverse interviste rilasciate in questi giorni, starebbe aiutando Díez a scoprire le fogne poliziesche e giudiziarie. Tutti si sentono vittime, ma fonti coinvolte nell'inchiesta sostengono che stiano cercando di manovrare con argomentazioni pretestuose per evitare di assumersi la responsabilità penale.

E in tutto questo, compare Aldama. Oltre a essere indagato per frode sugli idrocarburi, è anche l'imprenditore che ha ammesso di aver pagato tangenti illegali all'ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos. Per ottenere il suo rilascio, ha preso di mira altri membri del governo, Ferraz, e ha persino implicato Pedro Sánchez. Ecco perché afferma che il gruppo lo ha minacciato se continua a parlare. Ma questa è un'altra storia.

Marlaska, Cerdán e Díez convocati al Senato

Il Ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, e il Segretario di Stato del PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo), Santos Cerdán, saranno convocati nuovamente davanti alla commissione d'inchiesta del Senato sul caso Koldo, su richiesta del Partito Popolare (PP), che detiene la maggioranza assoluta alla Camera. Questa volta, saranno chiamati a fornire spiegazioni in merito all'ex deputata socialista Leire Díez, anch'essa convocata. Ieri, il PP ha registrato una proroga del calendario dei lavori della commissione con 15 nuove richieste per i candidati. Si richiede che testimonino anche l'ex presidente di Correos (Poste), che ha nominato Díez Direttore della Filatelia, Juan Manuel Serrano; la direttrice della Guardia Civil, Mercedes González, e la sua predecessora in carica, María Gámez; nonché l'ex Segretario di Stato per la Sicurezza, dimessosi la scorsa settimana, Rafael Pérez.