Completata l'indagine sul caso turco Escobar: spacciavano droga per esportazione e riciclavano denaro con una società di facciata

Sono state completate le indagini sul narcotraffico internazionale guidato dal boss Ürfi Çetinkaya, noto come l'Escobar turco.

Nell'atto d'accusa predisposto dalla Procura generale di Istanbul sono state elencate come sospettate 147 persone.

ÜRFİ ÇETİNKAYA: DAL CONTRABBANDO ALLA LEADERSHIP DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Nell'atto d'accusa predisposto, è stato spiegato che Çetinkaya era noto per il contrabbando di sigarette negli anni '70, per il contrabbando di armi, proiettili e merci doganali negli anni '80 e per il contrabbando di droga negli anni '90, e che era sospettato di produzione e traffico di droga, riciclaggio di denaro, omicidio, lesioni e minacce, ma che aveva cercato di dare l'immagine di un uomo d'affari caritatevole con istituzioni come scuole e centri sanitari da lui stesso costruite.

Nell'atto di accusa si spiegava che, nonostante fossero state condotte indagini sulle attività di riciclaggio di denaro della famiglia Çetinkaya e delle sue società, si era stabilito che i casi aperti erano prescritti.

TRASFERIRE DENARO CON CENTINAIA DI TRANSAZIONI DIVERSE

È stato affermato che le società in questione hanno continuato le loro attività e che in tale contesto i proventi illeciti sono stati trasferiti e convertiti attraverso centinaia di transazioni diverse dalle società gestite dalla famiglia Çetinkaya.

"IL REDDITO DELLA DROGA È STATO MOSTRATO COME ESPORTAZIONE"

È stato affermato che la famiglia ha fondato delle società acquisendo beni tramite i propri dipendenti o persone di cui si fidava, ha effettuato pagamenti tramite i conti intestati ai propri dipendenti, ha nominato i propri dipendenti come soci, membri del consiglio di amministrazione, fiduciari o liquidatori nelle società sequestrate e ha portato i proventi della droga in Turchia presentandoli come proventi dell'esportazione o tramite uffici di cambio valuta e gioiellieri.

È stato inoltre rilevato che sussistevano forti sospetti che a Malta e in Turchia fossero state costituite compagnie di navigazione e che queste potessero essere utilizzate per scopi di traffico di droga.

CHIAMAVANO FRATELLO, ZIO, CAPO E ZIO

Nell'atto d'accusa, in cui si afferma che le attività dei sospettati dell'organizzazione criminale non si limitano al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, si afferma anche che il traffico di droga, in particolare, minaccia direttamente la salute pubblica, indebolisce il benessere fisico e psicologico degli individui e, di conseguenza, influisce negativamente sulle dinamiche di base della struttura sociale.

È stato affermato che i dirigenti e i membri dell'organizzazione ricevevano le istruzioni direttamente o indirettamente da Ürfi Çetinkaya e che nelle comunicazioni interne ci si riferiva a lui con titoli quali fratello, zio, capo e zio materno.

HANNO SVILUPPATO METODI DI CORRIERE

Nell'atto d'accusa si affermava che erano evidenti due principali aree di attività nell'operato dell'organizzazione, ovvero il traffico di droga e il riciclaggio di proventi illeciti, ed era stato stabilito che l'organizzazione, che aveva collegamenti internazionali, utilizzava strumenti di comunicazione crittografati e vari metodi di corriere per garantire riservatezza e sicurezza durante il processo di spedizione.

AZIENDE DI SERRANDE E CENTRI OFF-SHORE

È stato affermato che l'altra parte dei membri dell'organizzazione svolgeva attività di integrazione dei proventi del crimine nel sistema economico e che in questo processo si mirava a far apparire legittimi i proventi del crimine utilizzando strumenti quali società di comodo, conti bancari internazionali e centri offshore e che, in particolare, l'esecuzione sistematica delle attività garantiva la continuità delle risorse finanziarie dell'organizzazione e la trasformava in una struttura economicamente forte.

Nell'atto d'accusa predisposto è stato spiegato che i sospettati di nome Ürfi Çetinkaya, Ali Korman Erbacıoğlu, Sinan Köroğlu, Şahin Sekman e Rojdi Tekin hanno gestito sistematicamente l'organizzazione criminale tramite istruzioni.

"HANNO GESTITO IL PROCESSO DI TRASPORTO VERSO LA Türkiye"

È stato affermato che questi individui, in particolare, hanno svolto un ruolo chiave nel traffico di droga e nel riciclaggio di proventi illeciti e che hanno regolarmente impartito istruzioni ai membri dell'organizzazione, organizzando sia le spedizioni di droga sia la gestione della rete di distribuzione.

È stato affermato che i sospettati gestivano il processo di trasferimento dei proventi del traffico di droga dall'estero alla Turchia , che i membri dell'organizzazione criminale organizzavano le spedizioni di droga seguendo le istruzioni ricevute dai capi e che gestivano le reti che garantivano la distribuzione della droga, nonché dirigevano i processi di trasferimento dei proventi del crimine all'estero e la loro integrazione nel Paese.

QUALI SANZIONI SONO STATE RICHIESTE?

Nell'atto di accusa predisposto è stato richiesto che i sospettati Ali Korman Erbacıoğlu, Şahin Sekman, Sinan Köroğlu e Rojdi Tekin, presunti leader dell'organizzazione, siano condannati a una pena complessiva compresa tra 190 e 292 anni di carcere ciascuno per i reati di costituzione di un'organizzazione allo scopo di commettere un reato, riciclaggio di beni derivanti da reato e traffico di droga o sostanze stimolanti per tre volte, a seguito dei loro arresti in Spagna, Bulgaria e Bodrum.

Agli altri sospettati è stata chiesta la pena detentiva di diversa entità.

RICHIESTA LA CANCELLAZIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO DI ALCUNE SOCIETÀ

L'atto d'accusa ha inoltre richiesto che vengano imposte sanzioni amministrative alle società di cui i 30 sospettati sono risultati essere proprietari o soci e che si presume siano direttamente collegate ai proventi di reato, e che le licenze operative delle società in questione vengano annullate separatamente.

D'altro canto, è stato deciso di non perseguire quattro persone, tra cui Ürfi Çetinkaya, deceduto in prigione, con le accuse di occultamento di fonti illegittime di beni, costituzione di un'organizzazione allo scopo di commettere un reato, agevolazione della fuga di una persona detenuta o arrestata, appartenenza a un'organizzazione allo scopo di commettere un reato, possesso di un'arma senza licenza, favoreggiamento di un criminale e importazione di stupefacenti o stimolanti.