Bankaool creëert nieuwe klantenklasse te midden van angst voor witwassen

Banken hebben verschillende maatregelen genomen om de due diligence voor risicovolle cliënten te versterken. Bron: Special.

De angst voor mogelijke Amerikaanse acties tegen de financiële sector zorgt ervoor dat banken verschillende maatregelen nemen om hun controles op het gebied van antiwitwaspraktijken en het 'ken-uw-klant'-beleid te versterken.