Fraude bij INSS: twee onderzochte verenigingen in Sergipe zijn opgericht met documenten met valse handtekeningen, aldus experts

PF ontdekt valse handtekeningen gebruikt bij INSS-fraude

Sinds 2019 staat het INSS verenigingen, zoals die in Sergipe, toe om automatisch bijdragen te innen. Deze bijdragen worden rechtstreeks van de loonlijsten van gepensioneerden ingehouden. De enige voorwaarde was een document waaruit bleek dat de begunstigde vrijwillig lid was. Het kan een eenvoudige handtekening op een vel papier zijn. Daar begon de fraude.

Illegale inhoudingen op salarissen worden aangemerkt als bijdrage, gevolgd door de naam van een vereniging en een telefoonnummer. De bedragen varieerden tussen R$30 en R$50. Veel begunstigden wisten niet voor wie het geld bedoeld was.

Maar een gepensioneerde vrouw uit Feira de Santana, in Bahia, was boos. Zij, die liever niet bij naam genoemd wilde worden, drong er bij het Federaal Openbaar Ministerie zo sterk op aan dat het onderzoek in Sergipe werd voortgezet. Dit komt doordat de vereniging die haar geld afschrijft, in Aracaju gevestigd is. Fantástico had exclusieve toegang tot het werk van experts van de federale politie in de staat, waar zes verdachten werden gearresteerd . De deskundigen vergeleken de handtekeningen van de gepensioneerde uit Feira de Santana met frauduleuze documenten die een van de onderzochte verenigingen gebruikte om inhoudingen op de INSS te autoriseren.

"De handtekeningen op de lidmaatschapsovereenkomst en de kortingsmachtiging zijn vervalst. We hebben elementen geïdentificeerd die wijzen op de oprichting van deze entiteiten, die al misdrijven plegen", aldus afgevaardigde Carlos César Pereira de Melo, afgevaardigde van de Federale Politie /SE.

Met andere woorden: de politie ontdekte ook fraude bij de oprichting van deze verenigingen. Fantástico spoorde de vereniging op die, volgens het onderzoek, de handtekening van de gepensioneerde uit Bahia had vervalst. De Universo Association, een van de instanties die door de federale politie in de staat worden onderzocht, maakt deel uit van een groep die in 21 maanden tijd meer dan R$ 300 miljoen aan bijdragen van het INSS heeft ontvangen. Deze groep telde 629 duizend leden. Dat is meer dan de gehele bevolking van de stad. Een andere onderzochte associatie is APDAP PREV.

Uit het onderzoek blijkt dat de twee entiteiten onder controle stonden van de zakenmannen Alexsandro Prado Santos, beter bekend als Lequinho, en Sandro Temer de Oliveira. De twee zijn partners en werden gearresteerd tijdens de operatie die eind april van start ging . De door het INSS aan de twee verenigingen overgemaakte bedragen werden namens stromannen aan verschillende bedrijven verdeeld.

Verslaggever: Is dit mechanisme van het overboeken van geld tussen verschillende bedrijven op zichzelf al een poging tot witwassen? Carlos César Pereira de Melo, afgevaardigde: Ja. Zo is er in een van de in beslag genomen documenten, namelijk een dagboek dat zich in de woning van de verdachte bevond, een aantekening te vinden van de verdeling van het geld dat aan de verenigingen verschuldigd was.

De verdediging van Alexsandro Prado Santos en Sandro Temer de Oliveira wilde geen commentaar geven.

De operatie van de CGU (Comtroller General of the Union) en de Federale Politie , die op 23 januari van start ging, leidde tot meer dan 200 huiszoekingsbevelen en inbeslagnames, met een totale waarde van meer dan R$ 1 miljard. Agenten gingen de straat op in het Federal District en 13 andere staten om fraude te bestrijden, waarbij tussen 2019 en 2024 meer dan R$ 6 miljard aan INSS -pensioenen werd weggesluisd.

Op de dag van de rechtszaak beval de rechtbank het ontslag van zes ambtenaren die ervan verdacht werden dat zij iets hadden nagelaten. Onder hen ook de voorzitter van het INSS , Alessandro Stefanutto, die uiteindelijk werd ontslagen.

De CGU gaf aan dat zij, vanwege tekenen van onregelmatigheden, in 2023 aan het INSS heeft aanbevolen de overeenkomsten met verenigingen die kortingen op pensioenen verleenden, op te schorten. Carlos Lupi , toenmalig minister van Sociale Zekerheid, bevestigde dat hij op de hoogte was gebracht. De beschuldigingen werden echter pas een jaar later onderzocht, toen de CGU al een audit was gestart, zo onthulde Jornal Nacional .

Uitgeput nam Lupi vrijdag ontslag (2). Voormalig federaal afgevaardigde Wolney Queiroz werd benoemd tot de nieuwe minister van Sociale Zekerheid en federaal aanklager Gilberto Waller Júnior nam het voorzitterschap van het INSS over.

Uit het onderzoek blijkt dat de regeling drie structuren kent:

• de eerste komt van de lokale verenigingen en de daaraan verbonden bestuurders;
• de tweede, van de financiële operatoren, die geld hebben witgewassen, zoals de twee zakenmannen uit Sergipe, die we in dit rapport beschrijven;
• de laatste is die van openbare agenten verbonden aan het INSS , die onterechte kortingen aan de verenigingen verstrekten.

"Het INSS beweerde dat het maatregelen nam. Wat we in de praktijk zien, is dat de kortingen vrijwel op dezelfde manier bleven plaatsvinden", zegt Luis Eduardo Melo de Castro, hoofdvertegenwoordiger van de afdeling Repressie van Sociale Zekerheidscriminaliteit/PF-DF.

De CGU en de federale politie pleiten ervoor dat het INSS snel een veiliger biometrisch systeem invoert om kortingen te autoriseren, vergelijkbaar met wat banken al doen met de camera van mobiele telefoons.

De Federale Politie zegt: als u gepensioneerd bent van het INSS en u ontdekt inhoudingen op uw loonstrook die u niet hebt geautoriseerd, meld dit dan op de PF-website.

De verdediging van de voormalige INSS- voorzitter Alessandro Stefanutto zei in een notitie dat aan het einde van het onderzoek de feiten opnieuw zullen worden vastgesteld en de onschuld van de voormalige voorzitter zal worden bevestigd.

Het INSS meldde eveneens in een notitie dat het de afgelopen dagen voortdurend vergaderingen heeft gehouden met de toezichthoudende instanties, met name de CGU , met als doel de procedures te verbeteren die kortingen voor gepensioneerden en gepensioneerden impliceren, om de veiligheid voor alle begunstigden te garanderen.

Luister naar Fantástico-podcasts

DeIsso É Fantástico -podcast is beschikbaar op g1 en de belangrijkste podcast-apps en bevat geweldige reportages, onderzoeken en fascinerende verhalen in podcasts met het journalistieke keurmerk Fantástico: diepgang, context en informatie. Volg, like of abonneer je opIsso É Fantástico op je favoriete podcastspeler. Elke zondag is er een nieuwe aflevering.