Credit Suisse bekent schuld aan belastingmisdrijven en betaalt ruim 510 miljoen dollar voor fraude

Credit Suisse bekende schuldig te zijn en werd maandag veroordeeld voor het smeden van een complot om ruim 4 miljard dollar voor de IRS te verbergen op minstens 475 rekeningen in het buitenland. De bekentenis van het Zwitserse bedrijf is het hoogtepunt van een jarenlang onderzoek door de Amerikaanse wetshandhavingsautoriteiten naar fraude en financieel misbruik.

Volgens het schuldbekentenis moet de bank in totaal $ 510.608.909 betalen aan boetes, schadevergoedingen, verbeurdverklaringen en andere straffen. Credit Suisse heeft daarnaast een geheimhoudingsovereenkomst gesloten met de belastingafdeling van het ministerie van Justitie en het kantoor van de Amerikaanse officier van justitie voor het oostelijke district van Virginia met betrekking tot Amerikaanse rekeningen die bij Credit Suisse in Singapore zijn geregistreerd.

Van januari 2010 tot ongeveer juli 2021 heeft de Zwitserse bank, die wereldwijd zowel zeer vermogende particulieren als zeer vermogende particulieren als klanten had, samengespannen met Amerikaanse werknemers en klanten om opzettelijk personen te helpen hun eigendom en controle over de activa en fondsen die bij de bank werden aangehouden, te verbergen.

Tussen 2014 en juni 2023 had Credit Suisse Singapore niet-aangegeven rekeningen van personen uit de VS, met totale activa ter waarde van meer dan 2 miljard dollar.

In 2023, na de fusie van UBS Singapore en Credit Suisse Singapore, kreeg UBS weet van rekeningen bij Credit Suisse in de VS die niet leken te zijn aangegeven. Deze rekeningen werden geblokkeerd en bovendien werd er vrijwillig informatie verstrekt aan het ministerie van Justitie.