Nowa era w transakcjach bankowych

W ramach Nowej Strategii Reformy Sądownictwa „ścisła kontrola” obejmie transakcje bankowe i abonamenty telefoniczne. Jak wynika z oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości, czwarty dokument strategii reformy sądownictwa, ogłoszony 22 stycznia i składający się z 5 celów, 45 zadań i 264 działań, wprowadza rygorystyczną kontrolę transakcji bankowych i abonamentów telefonicznych.

W ramach trzeciego celu Dokumentu Strategii Reformy Sądownictwa, „Zwiększenie efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”, zostaną wprowadzone niezbędne regulacje dotyczące abonamentów telefonicznych w bankach i instytucjach finansowych.

Zostaną wprowadzone przepisy mające na celu rozwiązanie problemów wynikających z zajęcia i konfiskaty mienia w postępowaniu karnym, w szczególności w przypadku przestępstw oszustw i kradzieży popełnianych z wykorzystaniem systemów bankowych i informatycznych.

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa, jeżeli w ciągu 10 dni nie zostaną przesłane żądane przez prokuratora, sędziego lub sąd informacje lub dokumenty w ramach prowadzonego w toku postępowania przygotowawczego lub śledztwa, na banki i instytucje finansowe w związku z postępowaniem sądowym mogą zostać nałożone kary administracyjne.

W przypadku przestępstw popełnionych przy wykorzystaniu systemów informatycznych odpowiednie konto zostanie zawieszone na określony czas. Odsetki na rachunku zawieszonym mogą zostać zajęte bez konieczności sporządzania raportu, o którym mowa w art. 128 CMK. Skonfiskowana korzyść, będąca przedmiotem przestępstwa, zostanie zwrócona jej właścicielowi, jeżeli okaże się, że należy ona do ofiary, która poniosła szkodę na skutek przestępstwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konta w bankach i instytucjach płatności elektronicznych nie będą otwierane bez weryfikacji dokumentu tożsamości w postaci chipa. Osoby, których wizerunku twarzy nie rozpozna kamera monitorująca bankomat, nie będą mogły dokonywać transakcji przy bankomatach. Zgodnie ze zmianą nagrania z kamer monitorujących bankomaty będą przechowywane przez co najmniej dwa lata.

AKTUALIZACJA ABONAMENTÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z oświadczeniem, zgodnie z nowymi przepisami, które mają zostać wprowadzone na mocy Strategii Reformy Sądownictwa, ustanowienie abonamentu telefonicznego będzie podlegać surowym zasadom poprzez zastosowanie określonych metod weryfikacji tożsamości w celu zapobiegania przestępstwom.

Wszystkie rejestry abonentów telefonicznych zostaną zaktualizowane, a linie, których rejestry abonentów nie zostaną zaktualizowane w określonym czasie, zostaną zamknięte dla komunikacji.

Obywatele będą mogli posiadać maksymalnie trzy linie telefonii komórkowej, a cudzoziemcy będą mogli posiadać maksymalnie jedną linię telefonii komórkowej. Linie telefoniczne wykorzystywane do oszustw mogą zostać odłączone. Jeżeli w terminie 10 dni prokurator, sędzia lub sąd nie przekaże żądanej przez siebie informacji lub dokumentu w ramach prowadzonego śledztwa lub postępowania karnego, prokurator będzie mógł nałożyć na operatorów kary pieniężne w formie administracyjnej.