Montoro desenhou um Tesouro ao seu gosto com transferência de cargos da Equipa Económica

Para garantir a implementação dessas reformas, Montoro teve que criar um Ministério em seu próprio benefício, sempre em consonância com as opiniões da polícia e do judiciário. Uma das principais nomeações feitas na época foi a de Pilar Platero como Subsecretária de Finanças e Administração Pública. Ela ingressou no ministério na época em que os projetos de lei que afetavam as reduções de impostos para as empresas de gás estavam em tramitação, após várias delas terem contratado a Equipe Econômica.

Segundo a investigação, Platero "não só conciliou sua condição de sócia do escritório Economic Team por alguns dias, como também assumiu a liderança do órgão do Ministério que emitiria o único relatório obrigatório naquela fase e conduziria reformas legais no âmbito do Ministério da Fazenda". O relatório do Mossos d'Esquadra especifica que ela foi sócia da EE entre 2009 e 2012 e "parece ter conciliou ambas as posições por aproximadamente um mês".

O processo judicial revela que as empresas que buscavam reformas legislativas ad hoc tinham primeiro que recorrer à EE, que submeteu relatórios ao Ministério para a modificação das regulamentações. No entanto, os investigadores descobriram que os relatórios técnicos não foram elaborados por esta empresa, mas sim por outra consultoria, a E&Y, por um preço dez vezes menor. Acontece que Montoro contratou Alberto García Varela como Diretor-Geral de Impostos. "Acontece que, em setembro de 2018, ele se tornou sócio da E&Y, a consultoria envolvida nos fatos sob investigação." Além disso, os Mossos d'Esquadra apontam que, entre janeiro e fevereiro de 2019, ele foi Ministro das Finanças, Indústria e Energia do Governo Regional da Andaluzia, por proposta do PP-A (Partido Popular), e retornou à E&Y em maio de 2019.

Essa simbiose entre o Tesouro e o gabinete criado por Montoro também ficou evidente em seu Secretário de Estado, Miguel Ferré. Como vice-ministro do Ministério, ele se recusou a estender a isenção de 85% do imposto sobre eletricidade a outros setores, como a fabricação e a separação de gases do ar. No entanto, "sua recusa mudaria radicalmente alguns meses depois, após a intervenção da EE, quando as empresas de gás concordaram em pagar o preço exigido pela consultoria".

Os Mossos d'Esquadra estabelecem uma conexão: Ferré recebeu remuneração não apenas da EE, mas também da suposta empresa instrumental Tutman Fiscalía SL, empresa de propriedade de Manuel de Vicente Tutor, um dos principais sócios da EE. O Sindicato dos Técnicos Fiscais (Gestha) já havia alertado em 2017 que grandes empresas privadas como a EE organizavam uma espécie de fóruns, cursos ou conferências para os quais contratavam altos funcionários fiscais "por 500 euros a hora".

Próximo link: Uma das interlocutoras entre o escritório da EE e as empresas de gás que aparece nos e-mails apreendidos no caso é a secretária da empresa de consultoria, "estreitamente ligada a Cristóbal Montoro, pois fazia parte do quadro de funcionários alocado à Secretaria de Estado da Economia" em 1997, quando ele era o chefe da empresa.

As nomeações feitas por Montoro garantiriam que a supervisão dos órgãos com poderes decisivos na tramitação dos regulamentos de referência permanecesse vinculada à empresa. Ou seja, poder-se-ia inferir que esta empresa integraria seus sócios e suas famílias aos órgãos de direção do Ministério da Fazenda.

Dois pares de irmãos faziam parte do círculo íntimo de Montoro. O ministro nomeou Felipe Martínez Rico como seu homem de confiança — chefe de gabinete —, que mais tarde foi promovido a Subsecretário de Finanças e Administração Pública em 2016. Ele não apenas interveio nas reformas em favor das empresas de gás, como também atuou como elo entre a Agência Tributária e o ministro, fornecendo-lhe informações sigilosas e confidenciais sobre processos judiciais secretos ou dados sobre auditorias fiscais de adversários políticos, jornalistas e celebridades.

Acontece que ele é irmão de Ricardo Martínez Rico, presidente executivo da Equipo Económico, que por sua vez foi Secretário de Estado de Orçamentos de Montoro no governo de José María Aznar. Além disso, os Mossos d'Esquadra detectaram que ele recebeu indenização "da empresa supostamente vinculada a esse irmão, a Econodos SL".

Os outros irmãos são Rogelio e Santiago Menéndez. O primeiro foi nomeado assessor do gabinete do ministro entre 2013 e 2015, paralelamente à nomeação de seu irmão Santiago Menéndez como diretor da Agência Tributária. Surgem inúmeros e-mails deste último, tanto para o ministro quanto para seu chefe de gabinete, com relatórios prévios sobre assistência judiciária que ainda não foram submetidos ao juiz, como no caso do fundo secreto do PP, ou informações sobre auditorias fiscais, como as do ex-ministro Rodrigo Rato, da ex-presidente de Madri Esperanza Aguirre, do tenista Rafa Nadal e da baronesa Thyssen, entre outros.

Em relação a Rogelio Menéndez, os Mossos d'Esquadra explicam que, na qualidade de assessor, "ele teria desempenhado um papel de liderança nos fatos sob investigação". Além disso, consta uma fotografia dele como um dos participantes da reunião entre o Ministro Montoro e o representante da associação de gás AFGIM. Todos eles estão agora sob investigação do chefe do Tribunal de Instrução nº 2 de Tarragona pelos supostos crimes de suborno, fraude contra a administração pública, prevaricação, tráfico de influência, negociações proibidas, corrupção empresarial e falsificação de documentos.