Golpe de 1,3 bilhão em POS em Istambul: 60 suspeitos detidos

O Departamento de Investigação de Crimes de Lavagem do Gabinete do Promotor Público Chefe de Istambul iniciou uma investigação sobre uma empresa e indivíduos em Laleli, Fatih, por "prevenção do financiamento do terrorismo", "estabelecimento de uma organização criminosa", "usura", "lavagem de ativos derivados do crime" e "violação do Artigo 28 da Lei nº 6493 sobre Sistemas de Pagamento e Liquidação de Valores Mobiliários, Serviços de Pagamento e Instituições de Moeda Eletrônica".

No âmbito da investigação, de acordo com relatórios do MASAK e do BRSA, declarações secretas de testemunhas, movimentações de contas, gravações de câmeras e outras evidências, foi determinado que 60 suspeitos monopolizaram transações financeiras com alguns países, especialmente a Líbia, por meio de suas empresas por meio de vários sistemas de pagamento.

Foi determinado que os suspeitos, que usaram cartões bancários estrangeiros obtidos ilegalmente em dispositivos POS para transações fictícias, ganharam um total de mais de 1 bilhão e 300 milhões de liras em receitas criminosas de comissões recebidas como resultado de um volume de transações de mais de 47 bilhões de liras.

Entendeu-se que, quando o dinheiro em questão era transferido para empresas, tentava-se dar a impressão de que ele era obtido no âmbito de uma atividade comercial, por meio de emissão de notas fiscais e registro em livros legais, e que o produto do crime era lavado por meio de vários métodos.

Foram apreendidos 255 bens e 60 viaturas

Como parte da investigação, 60 suspeitos foram detidos.

As forças policiais tomaram medidas para prender os suspeitos, realizar buscas em seus locais de trabalho e residências e apreender materiais digitais e provas documentais utilizadas no crime.

Enquanto isso, atendendo ao pedido do Ministério Público, o juízo criminal de paz apreendeu 255 imóveis, 60 veículos, 24 cotas de sociedades empresárias, além de contas bancárias e criptoativos dos suspeitos.