Вторая волна операций против подозреваемых в отмывании денег, полученных путем фиктивных транзакций с использованием POS-терминалов в Лалели
В рамках расследования, проводимого Бюро по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Главной прокуратуры Стамбула, по таким преступлениям, как «Создание организации с целью совершения преступления», «Распределение убытков», «Отмывание активов, полученных преступным путем», а также нарушение Закона № 6493, было установлено, что подозреваемые монополизировали денежные переводы в несколько стран, в первую очередь в Ливию, через различные платежные системы. Также было установлено, что подозреваемые использовали незаконно полученные иностранные банковские карты на POS-терминалах для фиктивных транзакций, что привело к обороту более 47 млрд турецких лир. Было установлено, что более 1,3 млрд турецких лир преступных доходов было получено за счет полученных комиссионных, и что предпринимались попытки ввести эти деньги в систему под видом коммерческой деятельности посредством выставления счетов и ведения бухгалтерских книг.
В ходе операции были выданы ордера на арест 60 подозреваемых. В ходе продолжающихся усилий по задержанию подозреваемых, в ходе обысков в офисах и домах были изъяты цифровые материалы и документальные доказательства, использованные при совершении преступления. Кроме того, дежурный мировой уголовный суд Стамбула постановил арестовать 255 единиц недвижимости, 60 транспортных средств, 24 доли в товариществах компаний, а также банковские счета и криптовалютные активы подозреваемых.
ДГК
Репортер: Центр новостей
İstanbul Gazetesi
