İnternet suçu ve kredi kartı dolandırıcılığı: Uluslararası ağa darbe

2020'den beri devam eden "Geri Ödeme Operasyonu"nun ivmesinin, Finansal İşlem Soruşturmaları Merkez Ofisi tarafından yapılan bir analizden kaynaklandığı belirtildi. Ofis, çok sayıda şüpheli faaliyet raporunda çarpıcı bir örüntü tespit etti ve bulguları savcılara ve Federal Finansal Denetleme Kurumu'na (BaFin) iletti. Koblenz Cumhuriyet Savcılığı'na bağlı Eyalet Siber Suçlar Merkez Ofisi (LZC) de davaya müdahil oldu.

Aramalar ve tutuklamalar, Alman yetkililer tarafından İtalya, İspanya , Lüksemburg , Hollanda, Kıbrıs , ABD , Kanada ve Singapur'daki mevkidaşlarıyla koordineli olarak gerçekleştirildi. Sadece Almanya'da 250 polis memuru ülke genelinde 29 mülkü aradı. Almanya ve Lüksemburg'da değeri 35 milyon avroyu aşan varlıklara da el konuldu.