Telegram Çin Kripto Dolandırıcılık Piyasalarını Temizledi - Sonra Yeniden İnşa Edilmelerini İzledi

Bir ay önce, mesajlaşma uygulaması Telegram, Çince kripto dolandırıcılık servislerinin çevrimiçi sektörünü özet bir şekilde öldürdü: Güneydoğu Asya'daki yatırım dolandırıcılıkları gerçekleştiren büyük suç örgütlerine kara para aklama, çalıntı veri ve çeşitli diğer yasadışı mallar sunan satıcılar için en popüler birinci ve ikinci pazar yerleriyle ilgili hemen hemen tüm hesapları yasakladı.

Daha sonra Telegram, karaborsacıların mesajlaşma servisinin platformunda yeniden markalaşmalarını, yeniden yapılanmalarını ve her zamanki gibi işlerine dönmelerini duygusuzca izledi.

Pazartesi günü, kripto izleme şirketi Elliptic, Telegram'ın geçen ay Haowang Guarantee ve Xinbi Guarantee olarak bilinen en büyük iki pazarını kapatmasının ardından kripto dolandırıcıları için Telegram tabanlı Çince kara borsalar sektörünün nasıl toparlandığını gösteren yeni bir rapor yayınladı. Telegram, 13 Mayıs'ta iki pazarın kanallarını ve kullanıcı adlarını yasaklamadan önce, birlikte 35 milyar dolarlık inanılmaz bir işlem hacmine olanak sağlamıştı; bunların çoğu, Batılı kurbanlardan milyarlarca dolar çalan ve on binlerce insanı Kamboçya, Myanmar ve Laos'taki zorunlu çalışma bölgelerinde dolandırıcılık yapmaya zorlayan kripto dolandırıcılık operasyonları tarafından yapılan kara para aklamayı temsil ediyordu. Ancak Telegram'ın tasfiyesinden bu yana Elliptic, diğer daha küçük pazarların artık bu iki önemli pazar yerinin geride bıraktığı boşluğu neredeyse tamamen dolduracak şekilde büyüdüğünü keşfetti ve Telegram'ın onları durdurmak için hiçbir planı yok gibi görünüyor.

Özellikle, artık faaliyette olmayan Haowang Guarantee ile aynı ana şirket olan Huione Group'un kısmen sahip olduğu Tudou Guarantee adlı bir pazar, büyüklüğünü iki katından fazla artırdı ve muhtemelen Telegram'ın yasaklarıyla yerinden edilen dolandırıcı dostu hizmetlerin çoğunu aldı ve bu dolandırıcıların yılda milyarlarca dolarlık yasadışı gelir elde etmesini sağladı. Elliptic'in sayısına göre ana kanalı şu anda 289.000 kullanıcıya sahip ve bu, Telegram'ın yasakladığı sırada Haowang Guarantee'nin sahip olduğu 296.000 kullanıcıya yakın. Elliptic, Xinbi Guarantee'nin de yeni kanallarda yeniden başlatıldığını ve yüz binlerce kullanıcıyı geri kazandığını söylüyor. Satışlar açısından Tudou artık Elliptic'e göre Haowang'ın günlük olarak kolaylaştırdığı 16,4 milyon dolara yakın olan günlük yaklaşık 15 milyon dolarlık kripto ödemesini mümkün kılıyor.

“Telegram bunun yasadışı bir faaliyet olduğunu ve barındırmak istemedikleri bir faaliyet olduğunu fark etti ve bu yüzden kanalları sildi ve ilişkili kullanıcı adlarını yasakladı. Ancak bu insanların pes etmeyeceği, farklı pazar yerlerine geçecekleri açıktı,” diyor Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson. “Bu dolandırıcılar, milyarlarca dolar çalarak dünya çapında milyonlarca kurbana sefalet yaşattı. Bu pazar yerleri aktif olarak takip edilmediği sürece gelişmeye devam edecekler.”

Elliptic, WIRED ile Tudou Guarantee'den (bazı ölçütlere göre internetteki en büyük kara pazar) kara para aklama hizmetleri, dolandırıcı web sitesi geliştirme teklifleri ve dolandırıcıların hedefleme için kullandığı çalıntı kişisel verileri satan satıcılara dair örnekler gösteren gönderiler paylaştı. Başka bir Tudou gönderisi, olası reşit olmayanlara göndermeler de dahil olmak üzere açıkça fuhuş teklif ediyor: "Öğrenciler, kraliçeler, lolita", gönderi genç kadınların resimlerinin yanında belirtiliyor. "Hepsi mevcut!!"

WIRED, yorum almak için bir yöneticinin Telegram hesabı aracılığıyla Tudou Guarantee'ye ulaştı ancak bir yanıt alamadı.

Telegram tarafından kaldırılmadan önce, Xinbi Guarantee ve Haowang Guarantee, tüm bu kategorilerde ve daha fazlasında açıkça yasadışı hizmetler sunan benzer gönderiler yayınladı. Yeni yükselen Tudou Guarantee gibi, diğer "Guarantee" pazar yerleri doğrudan hizmet satmıyordu, bunun yerine satıcıların müşterileri dolandırmasını önleyen emanet ve mevduat özellikleri sunuyordu.

WIRED, Mayıs ayında Telegram'a Xinbi Guarantee'nin suç teşkil eden tekliflerine odaklanan Elliptic'in bir raporunu sorduğunda, Telegram geniş kapsamlı bir tasfiyeyle yanıt verdi: Sadece Xinbi'nin hesaplarını değil, aynı zamanda üç yıldır varlığını sürdüren, yaklaşık 27 milyar dolarlık işlem hacmine olanak sağlayan ve dolandırıcılık tesislerinde zorla çalıştırılan işçileri hapsetmek için kullanılan cop ve zincirler gibi açık dolandırıcılık endüstrisi hizmetleri satan çok daha büyük bir pazar olan Haowang Guarantee'nin hesaplarını da yasakladı.

O dönemde WIRED'a gönderilen bir açıklamada Telegram sözcüsü Remi Vaughn, "WIRED tarafından daha önce bize bildirilen veya Elliptic tarafından yayınlanan raporlarda yer alan toplulukların hepsinin kaldırıldığını" yazmış ve "Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin Telegram'ın hizmet şartları tarafından yasaklandığını ve keşfedildiğinde her zaman kaldırıldığını" eklemişti.

Ancak o zamandan beri Elliptic, Tudou Guarantee de dahil olmak üzere on diğer pazardaki belirgin kara para aklama faaliyetleri hakkındaki bulgularını, bir WIRED muhabiri ve bir Telegram sözcüsünün de yer aldığı bir Telegram grubunda paylaşmaya devam etti. Yine de Telegram, Elliptic'in vurguladığı kara pazarlarla ilgili hesapların hiçbirini kapatmadı. Xinbi Guarantee, aslında, yeniden markalaşmadan bile yeni hesaplar oluşturdu. Telegram'ın pazarın içeriğinin hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirtmesine rağmen, hala yeni hesap yasaklarıyla karşılaşmadı.

WIRED'a yaptığı açıklamada, bir Telegram sözcüsü şirketin toparlanan kara borsaları yasaklamama yönündeki bariz kararını savundu. "Söz konusu kanallar çoğunlukla Çin'den kullanıcıları kapsıyor. Burada katı sermaye kontrolleri vatandaşlara genellikle fonları uluslararası olarak taşımak için alternatif yollar aramaktan başka seçenek bırakmıyor." ifadeleri yer alıyor. "Raporları vaka bazında değerlendiriyoruz ve genel yasakları kategorik olarak reddediyoruz. Özellikle kullanıcılar otoriter rejimler tarafından dayatılan baskıcı kısıtlamaları aşmaya çalıştıklarında. Kullanıcı gizliliğini koruma ve finansal özerklik hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri savunma taahhüdümüzden taviz vermiyoruz."

Elliptic'ten Robinson bu argümanı reddediyor. Robinson, "Bu pazar yerlerini yaklaşık iki yıldır araştırıyoruz ve bunlar insanların finansal özerkliğe kavuşmalarına yardımcı olmakla ilgili değil," diyor. "Bunlar, temel olarak dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler için kara para aklamayı kolaylaştıran pazar yerleri."

Eski bir savcı olan ve şu anda kripto dolandırıcılık operasyonlarını bozmaya odaklanan bir kuruluş olan kâr amacı gütmeyen Operation Shamrock'u yöneten Erin West, Telegram'a yönelik suçlamasını daha basit bir şekilde ifade ediyor. West, "Bunlar kötü adamlar, kötü adam platformlarında kötü adam işine olanak sağlıyorlar," diye iddia ediyor. "Bir dolandırıcılık ekonomisini ve insan ticaretini kapatma yeteneğine sahipler. Bunun yerine, kripto dolandırıcıları için Craigslist barındırıyorlar."

Telegram'ın kripto dolandırıcılık kara borsalarını yasaklama konusundaki tutarsız yaklaşımının, "finansal özerklik" ilkelerinden çok, ABD hükümetiyle ters düşmemeye çalışmaktan kaynaklandığını söylüyor Harvard Üniversitesi Asya Merkezi'nde misafir araştırmacı olan Jacob Sims. Mayıs ayı başlarında, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u resmen " birincil kara para aklama endişesi " olarak nitelendirdi. Sims, doğrudan Haowang Garantisi'ne atıfta bulunan ancak Tudou Garantisi'ne atıfta bulunmayan bu tanımlamanın Telegram'ı harekete geçmeye teşvik etmiş olabileceğini ve Telegram'ı tekrar harekete geçmeye zorlamak için hükümet düzeyinde benzer bir hamle daha yapılması gerekebileceğini savunuyor.

"Sonuç olarak, geçen ayki baskı Telegram'ın işbirliği yaptığında ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor, ancak dolandırıcıların ne kadar hızlı uyum sağlayacağını da gösteriyor," diyor Sims. "Teknoloji şirketlerinin, kolluk kuvvetleri tarafından dikkatlerine getirilen belirli bir vaka olmadığı sürece platformlarında olan bitenler için gerçek bir yasal sorumluluğu yok. Ve bu değişene kadar, proaktif olmak için ne gibi bir teşvikleri olduğunu bilmiyorum."

23 Haziran 2025, TSİ 14:30'da güncellendi: Haowang Guarantee'nin yaklaşık 296.000 kullanıcıya sahip olduğu dönem açıklığa kavuşturuldu.