Ganalı Vatandaşlar 100 Milyon Dolar, BEC ve Romantik Dolandırıcılık Suçlamasıyla ABD'ye İade Edildi

Üç Ganalı adam, bireyleri ve şirketleri hedef alan romantik dolandırıcılık ve ticari e-posta ihlali içeren 100 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla ABD'ye iade edildi.

FBI ve Adalet Bakanlığı (DoJ), büyük çaplı bir suç operasyonunun parçası olmakla suçlanan üç Ganalı vatandaşın iadesini duyurdu . Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed ve Derrick Van Yeboah adlı kişiler, 7 Ağustos 2025'te ABD'ye geldi ve düzinelerce mağdurdan 100 milyon dolardan fazla para çalma planındaki rolleri nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya. Dördüncü şüpheli Patrick Kwame Asare ise henüz yakalanmadı.

İddianamede (PDF), bu adamların Gana merkezli bir suç örgütünün üst düzey üyeleri olduğu ve bu örgütün iki temel dolandırıcılık türü yürüttüğü iddia ediliyor: aşk dolandırıcılığı ve ticari e-posta ifşaları.

Romantik dolandırıcılıklarda , suçlular savunmasız kişileri, genellikle yaşlı erkek ve kadınları, sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarına inandırmak için sahte çevrimiçi kimlikler oluştururlardı. Kurbanların güvenini kazandıktan sonra, onları para göndermeye veya diğer kurbanlardan gelen paraların aklanmasına yardımcı olmaya ikna ederlerdi.

Grup ayrıca ticari e-posta saldırılarını ( BEC ) da kullandı. Bu dolandırıcılık türü, şirketleri sahte hesaplara para göndermeye kandırmayı içerir. Dolandırıcılar, çalışanları ödeme yapmaya ikna etmek için muhtemelen güvenilir bir iş ortağı veya şirket yöneticisi gibi davranırlardı. Çalınan para daha sonra aklanarak Batı Afrika'ya gönderilirdi.

ABD Savcısı Jay Clayton, sanığın "savunmasız insanları dolandırmak ve işletmelerden çalmak için büyük bir komplo kuran uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine liderlik ettiği ve katıldığı" iddiasını dile getirdi.

Üç şüphelinin iadesi, uluslararası iş birliğini de içeren dikkate değer bir çabadır. Adalet Bakanlığı'na göre, Gana hükümeti ve Ekonomik ve Organize Suçlar Bürosu ile Gana Polis Teşkilatı da dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri önemli yardımlarda bulunmuştur.

FBI'ın Yardımcı Direktörü Christopher G. Raia, suçların ciddiyetini vurgulayarak, "E-posta yoluyla yapılan tehdit kampanyaları aracılığıyla işletmeleri kandırmak ve masum yaşlı kurbanları dolandırıcı arkadaşlıklarla kandırarak onların güvenini ve mali kaynaklarını sömürmek yalnızca korkunç değil, aynı zamanda yasadışıdır." dedi.

Dört adam şu anda elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve çalıntı para alma gibi birden fazla suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar sadece birer suçlama ve sanıklar mahkemede suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.

Bu, Amerikalıları hedef alan büyük ölçekli planlara karışan dolandırıcıların ikinci iadesi. 5 Ağustos'ta FBI, bir Nijeryalı vatandaşın tutuklandığını ve bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildiğini duyurdu . Bu kişi ve suç ortakları, müşteri verilerini çalmak için kimlik avı kullanmakla ve milyonlarca dolar değerinde sahte vergi beyannameleri ve afet yardım talepleri düzenlemekle suçlanıyor.