AGU, INSS'de dolandırıcılık nedeniyle soruşturulan 14 kişinin daha varlıklarının dondurulmasını talep ediyor

Başsavcılık, Federal Mahkeme'den, emekliler ve Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün ( INSS ) emeklilerine yönelik sosyal yardımlarda usulsüz indirimler yaptıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan altı şirketin ve sekiz kişinin daha varlıklarının dondurulmasını talep etti. Kurum, soruşturma konusu dernekler hakkında 8 perşembe günü açılan ihtiyati tedbir kararının değiştirilmesi talebinde bulundu.

Tedbir, Birlik Genel Denetçisi'nin, mal ve mali varlıkların bulunmaması nedeniyle talebe yeni tüzel kişilerin ve kişilerin dahil edilmesi gerektiğini tespit eden talebine yanıt niteliğindedir. AGÜ ayrıca, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu olarak bilinen 12.846/2013 sayılı Kanun uyarınca, hakkında soruşturma yapılan kişilerin finansal faaliyetlerinin engellenmesini ve bankacılık ile vergi sırlarının askıya alınmasını talep etti.

Yeni talepte adı geçen şirketler ve ortaklarının, INSS ile bağlantılı kamu görevlilerine ve onlarla ilişkili diğer kişilere haksız menfaat sağlanmasına aracılık ettikleri iddia ediliyor. AGU'nun raporuna göre, bugüne kadar söz konusu kamu görevlilerine aktarılan haksız meblağın yaklaşık 23,8 milyon real olduğu tahmin ediliyor.

AGU, ek dilekçesinde, "Devam eden soruşturmalar, adı geçen şirketlerin milyonlarca dolarlık aracılığa doğrudan katıldıklarına dair güçlü kanıtlar ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi. "Bu finansal mühendislik, dernekler tarafından haksız yere iskonto edilen miktarların kamu görevlilerine aktarılması ve bu iskontolara izin veren veya kolaylaştıran kişilere yasadışı çıkarlar ödenmesinden oluşan suç planını destekledi."

Yukarıda adı geçen şirketlerin ortaklarının mal varlıklarının dondurulması hususunda AGU, iddiasını “tüzel kişilerin, emekli ve emeklilerin sosyal güvenliklerinden haksız yere sömürülen kaynaklardan menfaat elde etme aracı olarak hizmet eden cezai, idari ve hukuki nitelikteki hukuka aykırı uygulamalarda araç olarak kullanıldığı” gerçeğine dayandırmaktadır.

Sem Desconto Operasyonu kapsamında soruşturulan kamu görevlileri hakkında, AGU tarafından idari suistimal nedeniyle dava açılması için hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Perşembe günü önerilen ihtiyati tedbir talebiyle yapılan ilk dilekçede, AGU 23,8 milyon reale ek olarak, 2,56 milyar değerindeki taşınır ve taşınmaz malların bloke edilmesini ve 12 iştirakçi kuruluşun ve yöneticilerinin bankacılık ve vergi sırlarının ihlal edilmesini talep etmişti.