El gobierno federal confisca VerifTools.Net y sus operadores lo relanzan con VerifTools.com.
Las autoridades de Estados Unidos y los Países Bajos han incautado VerifTools, una plataforma que vende identificaciones falsas para cometer ciberdelitos. La operación está vinculada a un fraude de 6,4 millones de dólares, pero, según informes, el sitio web ha sido relanzado.
Tras una investigación internacional conjunta, las autoridades de los Países Bajos y los Estados Unidos han desmantelado un importante mercado ilícito que vendía documentos de identidad fraudulentos a delincuentes de todo el mundo.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México anunció el 28 de agosto el desmantelamiento de dos dominios de mercado, veriftools y veriftoolsnet, junto con un blog asociado. Los servidores de la operación fueron confiscados en Ámsterdam en colaboración con la Policía Nacional Holandesa.
El mercado VerifTools produjo y vendió licencias de conducir, pasaportes y otros documentos de identificación falsificados que podrían usarse para eludir los sistemas de verificación de identidad y obtener acceso no autorizado a cuentas en línea.
Como sabemos, muchas empresas y agencias utilizan verificaciones de "Conozca a su cliente" ( KYC ), que a menudo solo requieren la imagen de un documento de identidad. Los delincuentes utilizaron VerifTools para eludir estas verificaciones y cometer delitos como fraude bancario y phishing.
El FBI comenzó a investigar en agosto de 2022 tras descubrir una conspiración para usar identidades falsas para acceder a cuentas de criptomonedas. Como parte de su investigación, el FBI utilizó el mercado para comprar licencias de conducir falsificadas de Nuevo México, pagándolas con criptomonedas.
La investigación reveló que VerifTools generó identificaciones falsas para los 50 estados de EE. UU. y numerosos países extranjeros, con documentos vendidos por tan solo $9. El FBI vinculó el equivalente a aproximadamente $6.4 millones en ganancias ilegales con el mercado, y se confiscaron dos servidores físicos y más de 21 servidores virtuales.
El fiscal federal interino Ryan Ellison habló sobre la importancia de la operación, afirmando: «Internet no es un refugio para delincuentes. Si creas o vendes herramientas que permiten a los delincuentes hacerse pasar por víctimas, eres parte del delito». El agente especial interino a cargo, Philip Russell, de la División de Albuquerque del FBI, también señaló que la incautación es un «paso importante para proteger al público del fraude y el robo de identidad».
La Policía Nacional de los Países Bajos describió a VerifTools como uno de los mayores proveedores de documentos de identidad falsos. Cabe destacar que, en los Países Bajos, la falsificación y la falsificación de documentos de identidad conllevan una pena máxima de seis años de prisión.
A pesar de la eliminación, los operadores del sitio ya habrían relanzado su servicio bajo un nuevo dominio, veriftoolscom, anunciado en un mensaje de Telegram el 28 de agosto.
El relanzamiento de VerifTools demuestra que la incautación de estas plataformas podría no ser una solución permanente. Anteriormente, foros de ciberdelincuencia como BreachForums y XSS.IS fueron incautados, pero reaparecieron rápidamente sin demora.
Aun así, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han dejado en claro que seguirán persiguiendo estas plataformas dondequiera que operen, incluso si regresan bajo nuevos dominios.
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