Los federales afirman que la empresa que compró RadioShack estaba ejecutando un esquema Ponzi de 112 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores alegó esta semana que Retail Ecommerce Ventures, la empresa que compró RadioShack tras la quiebra en 2020, dirigió un esquema Ponzi que defraudó a los inversores por 112 millones de dólares.
REV fue fundada por Taino López y Alexander Mehr y pasó los últimos años comprando empresas minoristas en dificultades, entre ellas Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods, Pier 1 Imports, RadioShack y Stein Mart.
Supuestamente, López y Mehr prometieron a los inversores de su empresa una rentabilidad anualizada del 25%, además de capital y un dividendo preferente mensual de hasta el 2,083%. También se les acusa de asegurar a los inversores que los fondos recaudados se destinarían a una empresa específica de su cartera, y REV nunca había dejado de pagar a ningún inversor. Sin embargo, según la SEC, esto no era cierto.
Según la presentación judicial del lunes:
Contrariamente a estas declaraciones, si bien algunas de las marcas minoristas de REV generaron ingresos, ninguna generó ganancias. En consecuencia, para pagar intereses, dividendos y vencimientos de pagarés, los demandados recurrieron a una combinación de préstamos de prestamistas externos, anticipos de efectivo a comerciantes, fondos recaudados de inversores nuevos y existentes, y transferencias de otras empresas de la cartera para cubrir sus obligaciones. Al menos 5,9 millones de dólares de los rendimientos distribuidos a los inversores fueron, en realidad, pagos de tipo Ponzi financiados por otros inversores.
La SEC alega que López y Mehr desviaron aproximadamente 16,1 millones de dólares de fondos de inversionistas para uso personal. López, de 49 años, y Mehr, de 46, residían en Puerto Rico, según el expediente judicial, aunque su empresa estaba registrada en Delaware y su sede principal era Miami, Florida.
La presentación incluye montos en dólares recaudados por REV en nombre de cada empresa:
- Brahm's: 12,9 millones de dólares
- Dress Barn: 11,4 millones de dólares
- Franklin Mint: 5,9 millones de dólares
- Linens 'N Things: 1,2 millones de dólares
- Artículos deportivos de Modell: 8,7 millones de dólares
- Importaciones del Muelle 1: 36,7 millones de dólares
- RadioShack: 21,1 millones de dólares
- Stein Mart: 14,2 millones de dólares
López apareció en CNBC en agosto de 2020 para hablar sobre la adquisición de Modell's Sporting Goods. La entrevista se centró en la incertidumbre de la pandemia, que comenzó a principios de ese año, y sus implicaciones para las tiendas físicas. REV se centraba en operar exclusivamente en línea, pero López mencionó que habría posibilidades de abrir tiendas físicas en el futuro.
La SEC afirma que REV recaudó más de 230 millones de dólares de al menos 660 inversores a nivel nacional. La agencia federal alega que 112 millones de dólares se obtuvieron mediante ofertas fraudulentas de valores en las ocho marcas minoristas de REV. La mayor parte del dinero recaudado se obtuvo en línea a través del sitio web de la compañía, así como en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube, según la SEC.
La agencia también describe casos en los que alega que López y Mehr hicieron declaraciones falsas a los inversores sobre la salud de la empresa. En un ejemplo de 2021 proporcionado por la SEC, los fundadores de la empresa supuestamente tergiversaron la situación actual.
Tras las llamadas de Zoom, el demandado López y Mehr enviaron actualizaciones por correo electrónico a todos los inversores existentes con un resumen de las llamadas. En un resumen por correo electrónico que el demandado López envió a los inversores el 18 de febrero de 2021, afirmó que Dress Barn y Stein Mart estaban en racha y que su flujo de caja era sólido; que había muchas empresas que cotizaban en bolsa con grandes pérdidas, pero que nosotros no lo estábamos, y que REV tenía marcas con un EBITDA positivo.
En realidad, Dress Barn no estaba en buena forma y el minorista experimentó pérdidas de casi 13,7 millones de dólares en 2020 y 10,7 millones de dólares en 2021, según la presentación judicial.
Además de López y Mehr, la directora de operaciones de REV, Maya Rose Burkenroad, también está nombrada como acusada en la presentación judicial por cargos de fraude por solicitar inversiones en la empresa.
López, Mehr y Burkenroad no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico el miércoles. López, quien tiene una gran presencia en YouTube como influencer y ofrece consejos sobre todo, desde inversiones hasta citas, publicó un nuevo video el miércoles, pero no pareció abordar las acusaciones de la SEC. En cambio, el video solo habla de la importancia de la autoformación. Es posible que el video se haya grabado antes de que se hicieran públicas las acusaciones.
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