Opinia: Modernizacja systemu prawnego w celu stawienia czoła zorganizowanej przestępczości XXI wieku

Kanadyjski arsenał prawny jest przestarzały, niewystarczający i stworzony dla epoki, która nie ma nic wspólnego z dzisiejszym, wyrafinowanym systemem przestępczości. Szef Kanadyjskiego Stowarzyszenia Komendantów Policji, Thomas Carrique, podkreślił tę ponurą rzeczywistość w zeszłym tygodniu.

Carrique ostrzegał, że „niestabilność geopolityczna i niepokoje społeczne” zmusiły organy ścigania do walki z przestępczością transnarodową, ekstremizmem, handlem narkotykami i wykorzystywaniem Internetu przy użyciu narzędzi, które nigdy nie były zaprojektowane do walki z takimi wyzwaniami.

Tak błahe luki prawne jak brak możliwości uzyskania nakazu na paczkę Canada Post o wadze poniżej 500 gramów — pomimo możliwości przechowywania w niej śmiercionośnego fentanylu — uwypuklają rozdźwięk między przepisami prawnymi a realiami przestępczości.

Policja sygnalizowała te problemy od 30 lat, ale ostrzeżenia pozostawały bez echa. Teraz, podobnie jak w przypadku wielu innych problemów, potrzeba było nieprzyjemnej presji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, aby uświadomić Kanadyjczykom te kwestie. Projekt ustawy C-2, czyli ustawa o silnych granicach , to dopiero początek; prawdziwa reforma wymaga znacznie większych działań.

Dzisiejsze zagrożenia nie ograniczają się do Hell's Angels czy tradycyjnych mafii. Zagraniczni aktorzy państwowi wywierają obecnie bezprecedensowy wpływ na przestępczość zorganizowaną w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych , wykorzystując sieci przestępcze jako narzędzia wojny hybrydowej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szalejący antysemityzm , przestępstwa z nienawiści i gwałtowne protesty, łańcuchy dostaw opioidów i nielegalne narkotyki, rosnącą liczbę kradzieży samochodów , czy brutalne przestępstwa i przemoc gangów, zorganizowana przestępczość pod wpływem zagranicy jest coraz bardziej wpleciona w wyzwania związane z bezpieczeństwem publicznym. Jednak nasze prawo traktuje je jako odosobnione przestępstwa krajowe, co paraliżuje policję i prokuraturę.

Wysokie wymagania dotyczące przeszukań, nadzoru i należytego procesu w Kanadzie mają na celu ochronę praw, zaufania publicznego i godności ludzkiej. Jednak współczesne zagrożenia wymagają ukierunkowanych wyłączeń dla przestępczości zorganizowanej i bezpieczeństwa narodowego – zachowania podstawowych praw przy jednoczesnym zdjęciu kajdanek z tych, którzy są odpowiedzialni za ich obronę.

Kanadyjska architektura prawna nie nadąża za ewoluującą rzeczywistością zagrożeń hybrydowych i transnarodowej przestępczości zorganizowanej. Na mocy artykułu 8 Karty Praw Podstawowych, narzucamy wysokie progi w zakresie nadzoru i dostępu do danych cyfrowych, nawet w poważnych przypadkach przestępczości zorganizowanej.

Przełomowe sprawy, takie jak R. przeciwko Tse i R. przeciwko Spencer, ograniczają nawet awaryjne podsłuchy i dostęp do danych abonentów internetu bez uprzedniej zgody sądu. Inne demokracje, takie jak Wielka Brytania, zezwalają na masowy dostęp do danych w porównywalnych kontekstach.

Natychmiastowy dostęp do prawnika może przedwcześnie przerwać przesłuchania w sprawach o wysokim ryzyku, w których Stany Zjednoczone i Australia zezwalają na ograniczone, nadzorowane opóźnienia w dochodzeniach dotyczących terroryzmu i zorganizowanej przestępczości.

Ramy prawne Jordana to zbiór zasad prawnych, które określają, czy proces karny został opóźniony bezpodstawnie, co doprowadziło do naruszenia praw. Narzucają one ścisłe terminy rozpraw wynoszące 18–30 miesięcy , wymuszając umorzenie skomplikowanych spraw transgranicznych, które w Stanach Zjednoczonych mogłyby być rozpatrywane na podstawie wyjątków przewidzianych w ustawie o szybkim procesie .

Zasada ujawniania Stinchcombe'a nakłada na Koronę obowiązek publicznego udostępniania praktycznie wszystkich dowodów, co zniechęca naszych sojuszników do wykorzystywania informacji wywiadowczych w sądzie z obawy przed ujawnieniem źródeł. Nasi sojusznicy stosują środki takie jak immunitet w interesie publicznym lub procedury dotyczące informacji niejawnych w celu ochrony wrażliwych danych.

Nasze przepisy dotyczące przestępczości zorganizowanej są podobnie niespójne. Artykuły Kodeksu karnego dotyczące przestępczości zorganizowanej (467.1–467.13) wymagają udowodnienia sztywnej struktury organizacyjnej i motywacji korzyści, co jest niedostosowane do zdecentralizowanych, komórkowych i cyfrowych sieci napędzających dzisiejszą przestępczość transnarodową. Z kolei amerykańska ustawa RICO koncentruje się na wzorcach zachowań przestępczych, umożliwiając ściganie przywódców i pośredników przestępczości w luźno skoordynowanych syndykatach.

Egzekwowanie przepisów finansowych jest równie słabe. Każdego roku w Kanadzie prane jest od 45 do 113 miliardów dolarów, a Komisja Cullena z Kolumbii Brytyjskiej szacuje, że ponad 5,3 miliarda dolarów jest prane co roku w sektorze nieruchomości w Kolumbii Brytyjskiej.

Brak solidnego rejestru beneficjentów rzeczywistych sprawia, że spółki-słupki i trusty stanowią atrakcyjne narzędzia do „ wymywania ” nielegalnych funduszy. Ograniczone uprawnienia proaktywne FINTRAC stoją w ostrym kontraście z możliwościami amerykańskiego FinCEN w zakresie wydawania nakazów dotyczących konkretnych obszarów geograficznych, zamrażania aktywów i wymuszania ujawnień transgranicznych.

Luki jurysdykcyjne i silosy egzekwowania prawa dodatkowo osłabiają naszą obronę. Porty, lotniska i węzły kolejowe często pozostają poza nadzorem policji miejskiej i prowincjonalnej, chyba że zostaną podpisane złożone porozumienia, co stwarza luki, które wykorzystuje zorganizowana przestępczość.

Podobnie, dane wywiadowcze są wyizolowane, a CSIS nie jest w stanie łatwo przekształcić ich w dopuszczalne dowody — problem ten Wielka Brytania łagodzi za pomocą postępowań zamkniętych .

Kanada nie dysponuje również środkami, które pozwoliłyby jej zmusić dostawców usług internetowych, firmy przetwarzające płatności i banki do zaprzestania wspierania zagranicznych przedsięwzięć przestępczych, podczas gdy ustawa o usługach cyfrowych Unii Europejskiej — nadmiernie restrykcyjny akt, którego nie powinniśmy starać się naśladować w całości — zawiera ważne elementy, takie jak przepisy uprawniające państwa członkowskie do wymuszania zamykania platform przestępczych.

Aby zaradzić tym lukom, Kanada powinna wprowadzić ukierunkowane wyjątki od wymogów dotyczących ujawniania informacji w ramach ustawy Stinchcombe oraz harmonogramów obowiązujących w Jordanii w przypadku przestępczości zorganizowanej i spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, a także opracować bezpieczne protokoły umożliwiające korzystanie z wywiadu sojuszniczego w trakcie postępowań karnych.

Sekcje Kodeksu karnego dotyczące przestępczości zorganizowanej powinny zostać zmodernizowane i obejmować egzekwowanie przepisów przeciwko zdecentralizowanym sieciom, a także większe uprawnienia dotyczące podsłuchów i nakazów produkcji danych cyfrowych i danych z zagranicy.

Należy poprawić przejrzystość finansową poprzez wprowadzenie bardziej rzetelnego i łatwiejszego do wyegzekwowania rejestru rzeczywistych właścicieli oraz rozszerzenie uprawnień FINTRAC.

Należy usunąć luki jurysdykcyjne w przypadku infrastruktury kontrolowanej przez władze federalne poprzez przyznanie lokalnej policji uprawnień i utworzenie zintegrowanych zespołów ścigania składających się z przedstawicieli wywiadu i organów ścigania.

Wreszcie Kanada powinna przyjąć procedurę dotyczącą materiałów niejawnych, która umożliwi wykorzystanie danych wywiadowczych CSIS w sądzie bez narażania bezpieczeństwa narodowego.

Ustawa o silnych granicach to początek, ale pozostawia nasze głęboko zakorzenione słabości nietknięte. Zagrożenia hybrydowe są już zakorzenione w naszych społecznościach, systemach finansowych i infrastrukturze. Bez modernizacji prawa, przestępczość zorganizowana będzie nadal bezlitośnie naruszać suwerenność naszego narodu i bezpieczeństwo Kanadyjczyków.

Peter Copeland jest zastępcą dyrektora ds. polityki wewnętrznej w Instytucie Macdonald-Laurier. Cal Chrustie jest byłym starszym oficerem wywiadu Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP) z bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i przestępczości międzynarodowej.