O conselho de insolvência propõe regra para revelar os beneficiários finais por trás das ofertas de compra de empresas falidas.

O órgão regulador de insolvência propôs tornar obrigatória a divulgação da titularidade efetiva de empresas falidas por parte dos licitantes, uma medida que visa coibir o uso indevido do princípio da "ficha limpa" e impedir a entrada indireta de promotores desqualificados ou partes relacionadas. Em um documento para discussão, o Conselho de Insolvência e Falências da Índia ( IBBI ) sugeriu um formato padrão para a divulgação da titularidade efetiva por todos os potenciais candidatos à recuperação judicial. De acordo com o princípio da "ficha limpa" , previsto na Seção 32A do Código de Insolvência e Falências (IBC), uma empresa em dificuldades financeiras tem um novo começo após a recuperação judicial bem-sucedida. A disposição concede imunidade de processo por crimes cometidos antes do processo de insolvência, desde que haja uma mudança genuína na gestão e no controle. "A implementação eficaz exige a identificação clara das pessoas que, em última instância, detêm a propriedade ou controlam o potencial candidato à recuperação judicial ", afirmou o IBBI em seu documento. Algumas isenções . Isso visa “garantir que o benefício do princípio da 'ficha limpa' não seja mal utilizado”, afirmou o IBBI. A declaração de propriedade efetiva proposta pelo regulador abrangerá “detalhes de todas as pessoas físicas que, em última instância, detêm ou controlam o PRA (requerente potencial de resolução), juntamente com a estrutura acionária e a jurisdição de cada entidade intermediária”. Os licitantes também devem apresentar uma declaração juramentada em formato específico, afirmando se são elegíveis ou inelegíveis para o benefício da Seção 32A do IBC. O modelo preliminar do IBBI para divulgação da propriedade efetiva foi elaborado com base na estrutura regulatória prescrita pelo RBI sob sua Diretriz atualizada de Conheça Seu Cliente. Uma empresa que detém uma “participação controladora” (mais de 10% das ações) em outra empresa, direta ou indiretamente, por meio de uma ou mais entidades, pode ser considerada proprietária efetiva. No entanto, quando o licitante for uma entidade listada, poderá ser isento de fornecer detalhes granulares sobre os acionistas se já houver divulgações públicas suficientes de sua participação acionária e controle, de acordo com os regulamentos da Sebi, a Lei das Sociedades ou estruturas regulatórias equivalentes no exterior.