Схема с Ultrafarma и Fast Shop: что удалось выяснить на данный момент
Сидни Оливейра , известный владелец Ultrafarma, одной из крупнейших аптечных сетей в стране, был арестован во вторник утром (12) в ходе операции, проведенной Генеральной прокуратурой Сан-Паулу (MPSP).
Бизнесмен, известный популяризацией концепции «дешевых лекарств» , является одной из целей операции «Икар» , в рамках которой расследуется предполагаемая коррупционная схема, в которой, предположительно, было задействовано более 1 млрд реалов в виде взяток налоговому аудитору.
Помимо Сиднея Оливейры , были арестованы Марио Отавио Гомеш , директор Fast Shop , и сам аудитор, которого считают главным организатором схемы.
Правительство СП расследуетВо вторник утром (12) Департамент финансов штата Сан-Паулу обратился к MPSP (Государственному министерству Сан-Паулу) с просьбой предоставить всю информацию, имеющую отношение к этому делу.
Правительство Сан-Паулу также сообщило о начале административного производства в отношении поведения государственного служащего, обвиняемого в участии в этой схеме.
В записке, опубликованной Министерством финансов, сообщается, что агентство находится в распоряжении властей и будет сотрудничать с ходом расследования Прокуратуры через Налоговую инспекцию (CORFISP).
Схема принесла взятки на сумму 1 млрд реаловПо данным расследования, в результате этой схемы инспектору было выплачено взяток на сумму более 1 миллиарда реалов . Операция была инициирована GEDEC (Специальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями) и направлена на ликвидацию преступной группировки, ответственной за поддержку компаний в сфере розничной торговли.
По данным прокуратуры, государственный инспектор манипулировал административными процедурами, чтобы облегчить выплату налоговых льгот. Взамен он получал ежемесячные выплаты через компанию, зарегистрированную на имя его матери.
«Ультрафарма» обещала прокуратуре программу соответствия за 3 месяца до операции
В решении суда, полученном CNN, указывается, что активы налоговой консалтинговой компании, основанной инспектором государственных доходов Сан-Паулу Артуром Гомеша да Силва Нету вместе со своей матерью, за два года выросли с 411 тыс. до 2 млрд реалов .
Обвинения и расследуемые преступленияСогласно обвинительному заключению по делу об операции «Икар» , схема включала незаконное предоставление кредитов ICMS в обмен на взятки, которые отмывались через консалтинговую фирму на имя матери инспектора, активы которой подскочили до 2 миллиардов реалов .
Депутат расследует связь схемы с еще четырьмя компаниями
В центре этой схемы находится Артур Гомеш да Силва Нету , налоговый аудитор Государственной налоговой службы, занимавший видную должность в Финансовом департаменте. Он считается главным организатором, использующим своё положение для предоставления неправомерных налоговых льгот крупным розничным компаниям.
Для получения взяток Артур использовал компанию Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária Ltda. , зарегистрированную на имя его матери, Кимио Мизуками да Силва , 73-летней учительницы на пенсии, которая не оказывала услуги. Рост благосостояния Кимио является ключевым моментом в расследовании.
В своем заявлении Fast Shop сообщила, что пока не получила доступа к материалам расследования и сотрудничает, предоставляя информацию компетентным органам.
CNN связался с Ultrafarma и адвокатами Сидни Оливейры, Марио Отавио Гомеша и Артура Гомеша да Силва Нето, но пока не получил ответа. Пространство остается открытым.
Кто такой Сидни ОливейраКарьера Сидни Оливейры подробно описана бизнесменом в нескольких свидетельствах, повествующих о его скромном начале в Паране. Сидни — старший из одиннадцати детей и, по его словам, начал работать чистильщиком обуви в возрасте семи лет.
По его словам, в 17 лет он открыл свой первый медицинский пункт и вскоре после этого переехал в Сан-Паулу, где рыночный потенциал был выше.
В 2000 году он основал компанию Ultrafarma , изменив динамику фармацевтической отрасли благодаря агрессивной политике низких цен. По его словам, стратегия заключается в прямых переговорах с фармацевтическими компаниями, устранении посредников для обеспечения снижения издержек и передачи экономии потребителям.
Арестованный аудитор имел прямой контакт с Сиднеем Оливейрой, утверждает депутат
Под руководством Сидни Оливейры компания Ultrafarma вышла за рамки продажи лекарств. Она стала национальным лидером по продаже витаминов и пищевых добавок.
Кто является директором Fast Shop?Марио Отавио Гомеш занимал должность штатного директора в Fast Shop более 10 лет, в дополнение к более чем 30 годам работы в самой компании, и предположительно способствовал найму Smart Tecs для якобы предоставления налоговых услуг.
Он назван главным лицом, ответственным в Fast Shop за переговоры по контракту, по которому была выплачена взятка аудитору налоговой службы штата Сан-Паулу Артуру Гомешу да Силва Нету .
За тот же период, когда была совершена миллиардная транзакция, между Марио и аудитором было отправлено более 200 сообщений, касающихся предоставляемых им преступных услуг.
*Опубликовано Томасом Коэльо
CNN Brasil
