Новая тактика торговцев заставила нас сказать «сдавайтесь»! Они отправляют деньги его жене и пишут «Деньги на день».

ЦЕНТР НОВОСТЕЙ - Многие торговцы хотели платить с помощью IBAN, чтобы не платить эти налоги. Проверки IBAN, проведенные Министерством финансов, закрыли и этот путь. Но торговцы нашли новый способ. Название этой дороги стало повседневной валютой .

ОНИ ДАЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ АККАУНТЫ

Некоторые торговцы, опасаясь наказания, ранее просили своих клиентов оставлять раздел описания пустым. Но теперь они даже не используют собственные счета для платежей IBAN. Вместо этого они открывают банковский счет на имя своей сестры или супруги и просят их перечислять деньги туда.

ОНИ ПЕЧАТАЮТ «ДЕНЬГИ ДНЯ» В ВЫПИСКЕ

Они даже пишут в описании «ежедневные деньги», чтобы не привлекать внимания. Другими словами, они представляют своим женам получаемую ими заработную плату как ежедневный заработок. Торговцы, уклоняющиеся от уплаты налогов, также избегают проверок таким способом.

СЧИТАЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ

По мнению экспертов, эта мера предосторожности, принимаемая торговцами, весьма рискованна. Потому что когда деньги внезапно начинают поступать на счет, на котором раньше никогда не было, казначейство считает этот счет подозрительным.

ОТПРАВКА ДЕНЕГ ТАКЖЕ ОПАСНА

Такая ситуация может вызвать трудности не только для продавцов, но и для покупателей. Если на этом счете происходит отмывание денег, вы можете подвергнуться расследованию, поскольку отправили туда деньги.