Gegen den Präsidenten der Hafesa-Gruppe wird ermittelt, weil er einem Polizisten angeblich 4.000 Euro im Monat für die Vernichtung von Beweismitteln gezahlt hat.

Der Präsident der Hafesa-Gruppe, Alejandro Hamlyn López Tapias, soll einem dem Nationalgericht zugeteilten Polizeibeamten monatlich 4.000 Euro gezahlt haben, um Beweismittel zu vernichten, die ihn des Steuerbetrugs in Höhe von 154 Millionen Euro im Kraftstoffsektor bezichtigten.

Gegen Hamlyn López Tapias und mehrere Führungskräfte der Hafesa-Gruppe wird vom Zentralen Ermittlungsgericht Nr. 1 des Nationalgerichts (AN) ermittelt, nachdem die Abteilung für interne Angelegenheiten der Nationalpolizei Beweise gegen einen ihrer Beamten gesammelt hat. Hamlyn soll am heutigen Montag in der ersten Sitzung der mündlichen Anhörung gegen ihn als mutmaßlichen Drahtzieher des Komplotts erscheinen , wird jedoch aufgrund einer Beschwerde wegen Nichtzahlung in Dubai festgehalten.

Der Präsident von Hafesa wird nicht zum Beginn des großen Prozesses vor dem Nationalgericht erscheinen, in dem er zusammen mit fünfzehn anderen Geschäftsleuten und Mitgliedern des Unternehmens Hafesa Energía angeklagt ist. Doch Hamlyns rechtliche Situation geht über die in der Anklageschrift enthaltenen Vorwürfe hinaus, die unter anderem organisierte Kriminalität, Steuerbetrug und Geldwäsche umfassen und ihm eine Gefängnisstrafe von 54 Jahren einbringen.

Gegen Hamlyn wird im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 95/2024 vom Nationalen Untersuchungsgericht Nr. 1 ermittelt, weil er angeblich den Nationalpolizisten JMM angeheuert hat, um Audioaufnahmen und Dokumente zu vernichten, die den Präsidenten von Hafesa in ein Komplott zur Betrugsmasche in Höhe von mehreren Millionen Euro wegen Nichtzahlung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffverkäufe verwickeln. Die Abteilung für interne Angelegenheiten der Nationalpolizei stellte vor Gericht fest, dass einer ihrer Beamten, der Kriminelle im Zusammenhang mit Drogenhandel betreute, mutmaßlich kriminelles Verhalten an den Tag legte. Interne Untersuchungen bestätigten, dass der oben genannte Agent auch daran arbeitete, während der Operation Drake im Jahr 2019 Aufnahmen von Alejandro Hamlyn und anderen Häftlingen aufzuspüren und zu vernichten.

Aus Gerichtskreisen heißt es, Hamlyn habe mit Wissen anderer Funktionäre der Hafesa-Gruppe der Ehefrau des angeklagten Polizeibeamten 4.000 Euro monatlich gezahlt, um Beweise für seine Rolle bei dem Komplott zu vernichten. Gleichzeitig versuchte er, mit der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft eine Einigung auszuhandeln, die seine Haftung für den millionenschweren Steuerbetrug begrenzen würde. Neben der Leitung der „kriminellen Organisation“ von 2016 bis 2019 wirft die Staatsanwaltschaft Hamlyn sechs Steuerbetrugsfälle und die Leitung eines Netzwerks von Handelsunternehmen vor, das zur Geldwäsche illegaler Erlöse gegründet wurde. Hamlyn wäre direkt für die Vertuschung von mehr als 30 Millionen verantwortlich.

Der Präsident der Hafesa-Gruppe war einer der zwanzig Personen, die am 4. April 2019 festgenommen wurden. Bei dieser Polizeiaktion wurden 292 Unternehmen und 150 Einzelpersonen untersucht, 1.085 Bankkonten analysiert und 22 Adressen durchsucht. Bei der von der Guardia Civil und der Steuerbehörde durchgeführten Polizeioperation wurden außerdem 61 Luxusfahrzeuge, zwei Boote und zwei Millionen Liter Produkte beschlagnahmt, außerdem wurden 347 Bankkonten und 155 Immobilien eingefroren.

Untersuchungsrichter José Luis Calama ordnete die Beschlagnahmung von Hamlyns Reisepass an, doch der Präsident der Hafesa-Gruppe beantragte mehrfach, Spanien verlassen zu dürfen, um seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Trotz der Schwere der dem Präsidenten und mehreren Führungskräften zur Last gelegten Verbrechen hat die Hufesa-Gruppe ihre Tätigkeit als Großhandelsunternehmen mit Niederlassungen in Motril und Bilbao aufrechterhalten.

Die mündliche Anhörung zu dem Komplott war ursprünglich für September 2024 angesetzt, doch die Festnahme des ehemaligen Präsidenten von Murcia, Raúl Moro, der ebenfalls in dem Fall angeklagt ist, im Juli 2024 im mexikanischen Guadalajara verzögerte den Prozess erneut. In der Zwischenzeit beantragte Hamlyn Anfang März 2025 eine Reisegenehmigung nach Dubai. Am 14. März erteilte das Nationalgericht die Erlaubnis unter der Bedingung, dass er seinen Auslandsaufenthalt bis zum 30. April beendet und am 5. Mai vor Gericht erscheint, um seinen Reisepass abzugeben.

Laut Dokumenten des Untersuchungsgerichts Nr. 4 der AN berichteten Hamlyns Anwälte, dass er von den Behörden Dubais eine Mitteilung über ein Reiseverbot (Einreise- oder Ausreiseverbot für ein Land) erhalten habe, da „eine zivilrechtliche Forderung wegen Schulden anhängig sei“. Am 9. Mai lehnte das Nationale Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft ab, Hamlyn bis zu seinem Erscheinen am heutigen 26. Mai in Madrid „zu suchen, festzunehmen und einzusperren“. Doch der Präsident von Hafesa sei nach Angaben ihm nahestehender Quellen weiterhin in Dubai „inhaftiert“.