La Procura sospetta che Montoro si sia servito di prestanome per nascondere denaro.

La Procura Anticorruzione sospetta che l'ex Ministro delle Finanze Cristóbal Montoro abbia lavorato segretamente nell'ufficio del Team Economico (EE), che le aziende pagavano per ottenere benefici fiscali dal Ministero delle Finanze quando ne era a capo. Questo è quanto affermato in una relazione sul caso depositata da un tribunale di Tarragona, a cui La Vanguardia ha avuto accesso. In questa relazione, il giudice evidenzia le prove che la vendita delle sue quote nella società prima dell'ascesa al potere di Mariano Rajoy fosse legale ma non di fatto.

Durante il suo mandato di ministro tra il 2011 e il 2018, gli veniva ripetutamente chiesto dei suoi legami con Equipo Económico, precedentemente noto come Montoro y Asociados, da lui fondato con altri soci dopo aver lasciato il governo di José María Aznar. La sua risposta era sempre la stessa: che non aveva nulla a che fare con l'organizzazione e che aveva venduto le sue quote nel 2018, risultando quindi completamente estraneo alla stessa.

A quel tempo, le campane suonavano già, rivelando i legami dell'EE con il Tesoro, una società di consulenza che fungeva da lobby per garantire tassi di interesse per alcune aziende. Come rivela ora l'inchiesta, si ipotizzava già che, per ottenere benefici fiscali attraverso le riforme legislative promosse dal Ministero, avrebbero dovuto prima pagare l'Economic Team.

L'AEAT ha chiesto al giudice di analizzare come Montoro abbia pagato una casa dal valore di mezzo milione di euro in otto anni.

Ebbene, nel 2023, la Procura anticorruzione chiese all'Unità operativa centrale (UCO) di indagare sui conti dell'ex ministro, sospettando che Montoro "potesse servirsi di prestanome per proteggere beni illeciti".

Per questo motivo, il suo capo di gabinetto, Felipe Martínez Rico, fratello dell'amministratore delegato di EE, Ricardo Martínez Rico, ha omesso dal CV del ministro, che avrebbe dovuto essere pubblicato sul portale della trasparenza, informazioni sulle attività private che Montoro "potrebbe svolgere" in segreto.

Il pubblico ministero sospetta che Montoro abbia orchestrato un'operazione per garantire che suo fratello Ricardo, anch'egli legato al Team Economico, e lo stesso Ricardo Martínez Rico acquisissero formalmente le azioni del ministro, che ammontavano al 30% del capitale, rendendolo l'azionista di maggioranza. Tuttavia, secondo l'Ufficio Anticorruzione, queste azioni non sono state effettivamente trasferite, in base ai dati finanziari. Tra l'altro, non vi è alcuna prova di alcuna plusvalenza derivante da tale transazione.

Il pubblico ministero sospetta che Montoro abbia trasferito le sue azioni EE solo formalmente e che sarebbe rimasto legato

A suo parere, l'ex ministro, ora sotto inchiesta insieme ad alti funzionari dell'EE e ad otto ex alti funzionari del Tesoro, avrebbe mantenuto lo status e il controllo aziendale pur non essendo legalmente vincolato.

Questo sospetto nasce dal fatto che, mentre Montoro dirigeva il Tesoro, esistevano contatti e legami, sia familiari che professionali, tra EE e il Tesoro. Il giudice sta indagando se cinque compagnie del gas abbiano pagato la società di consulenza per fornire la "via più rapida" per Montoro e ottenere l'approvazione di una riforma legislativa volta a ottenere sgravi fiscali.

"Il trasferimento delle azioni detenute dai membri politici di Equipo Económico è stato effettuato al loro valore nominale e non al valore netto del patrimonio della società. Questo aspetto, unito al fatto che le azioni sono state trasferite ad alcuni soci e non proporzionalmente a tutti, indica che questi ultimi potevano presumibilmente gestire tali azioni come proprietari di diritto, ma non di fatto", sottolinea una relazione dell'Agenzia delle Entrate presentata al giudice istruttore.

L'Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti sulle entrate e sulle uscite di denaro provenienti dalla sede estera.

Pertanto, gli investigatori stanno cercando la reale tracciabilità dei fondi in entrata e in uscita dagli Stati Uniti. Per ora, sanno che i soci ricevevano i loro pagamenti tramite società, che erano meramente strumentali in quanto prive di personale, beni o attività economiche che rappresentassero un valore aggiunto per Equipo Económico. Gli agenti stanno analizzando i redditi della società provenienti da Colombia, Panama, Stati Uniti e Regno Unito e, d'altra parte, i flussi di valuta estera in uscita verso Irlanda e Lussemburgo. "Si ritiene necessario accedere a tutte le informazioni che possano chiarire la vera origine e la destinazione finale dei fondi", afferma l'Agenzia delle Entrate in una relazione allegata al caso.

L'ispettore spiega, ad esempio, che Montoro ha trasferito parte delle sue azioni al fratello, ma l'acquirente ufficiale era la moglie di quest'ultimo. Tra i conti e le transazioni bancarie di Montoro analizzati dagli inquirenti c'è il pagamento di un immobile del valore di 548.000 euro, acquistato nel 2006, che ha estinto in otto anni, e gli inquirenti stanno analizzando quanto abbia utilizzato per rimborsare il prestito. Nel 2016, l'ex ministro ha donato 220.000 euro alle sue due figlie. Possiede inoltre cinque immobili e un conto in Lussemburgo con 78.000 euro, dove ha riscosso la sua pensione da membro del Parlamento europeo.